AGRO INVEST S.A. - 07/02/2006

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de febrero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 28 de febrero de 2006 a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social situada en Arroyo 894 piso 3 Oficina 5, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los documentos determinados por el Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2005, y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

3º) Consideración del Saldo de Resultados No Asignados.

4º) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes con mandato por un año.

5º) Autorización a los Directores de los Artículos 272 y 273 de la ley 19.550.

6º) Elección de Síndico Titular y Suplente.

7º) Motivo por los que se convoca la asamblea fuera de término.

Presidente - Bruno L. Barbier Según Acta de Directorio fecha 20/01/2006. Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.

Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4886. Fecha: 31/01/06. Nº Acta: 158. Libro Nº: 135. e. 06/02/2006 Nº 25.177 v. 10/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 7 de Febrero de 2006

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