PITANZA S.A. - 24/01/2006

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de PITANZA S.A.a Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria para el día 12 de febrero del 2006 a las 12 horas, en el local de la calle Viamonte 773 Piso 2º Dpto. “B” Capital Federal en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria para el que se propone el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de 2 (dos) accionistas para confeccionar y firmar el acta respectiva.

2º) Razones por la cual no se presentó la documentación en término ni se hizo la Asamblea General Ordinaria.

3º) Consideración documentación artículo 234, inciso 1º, Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/2004.

4º) Designación de nuevas autoridades Presidente y Director suplente en razón de haber presentado ante los accionistas la renuncia del convocante.

5º) Cambio del domicilio social a la calle Juncal 855 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6º) Reforma estatutaria: aumento del capital social.

Francisco Marcos Etcheverry, designado presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25-08-2005. Certificación emitida por: Alicia Susana Napoli.

Nº Registro: 786. Nº Matrícula: 4074. Fecha: 27/12/2005. Nº Acta: 034. Libro Nº: 22. e. 19/1 Nº 24.892 v. 25/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Enero de 2006

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