FARM CLUB S.A. - 24/01/2006

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Sres. Accionistas de FARM CLUB SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de febrero a las 15:30 hs. en primera convocatoria y a las 16:30 hs. en segunda convocatoria en Esmeralda 625, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración da la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del término legal.

3º) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 Inc.1) de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes a los Ejercicios Económicos Nros. 12 y 13 cerrados el 30/06/2004 y de 2005.

4º) Consideración de los resultados de los ejercicios cerrados el 30/06/2004 y de 2005.

5º) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.

6º) Aprobación de la gestión realizada por la Sindicatura.

7º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8º) Elección de los miembros del Organo de Fiscalización.

9º) Elección de los miembros del Tribunal de Disciplina.

10) Elección de los miembros del Consejo de Control do Gestión.

11) Tratamiento del Presupuesto Anual. Fernando Carrascosa, C.I. 3.775.390 - Presidente del Directorio electo por A.G.O. y E. según Acta Asamblea del 10/05/2004, con aceptación y distribución de cargos por acta de Directorio del 20/05/2004. Presidente - Fernando Carrascosa Certificación emitida por: Juan Carlos Reynolds.

Nº Registro: 978. Nº Matrícula: 3075. Fecha: 11/1/2006. Acta Nº: 115. Libro Nº: 38. e. 23/1 Nº 24.936 v. 27/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Enero de 2006

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