COMPAÑIAS DE INVERSIONES ASOCIADAS S.A. - 16/01/2006

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de COMPAÑIAS DE INVERSIONES ASOCIADAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de enero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 - 1º piso B de esta Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación contable prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 y su modificatoria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2005.

3º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31 de agosto de 2005

4º) Consideración de la remuneración correspondiente a los integrantes del Directorio.

5º) Consideración del número de directores titulares y suplentes y la elección por el término de dos ejercicios.

6º) Consideración del destino de los resultados que surgen del Balance cerrado el 31 de agosto de 2005

7º) Consideración y ratificación del capital social correspondiente a la decisión asamblearia de fecha 30/12/1999.

8º) Consideración del aumento del capital social por capitalización de las cuentas Ajuste de capital, resultados no asignados y aportes irrevocables.

9º) Consideración de la de la elección de sindico titular y suplentes.

10) Consideración adecuación de la garantía de los integrantes del Directorio

11) Reforma del artículo 4 del Estatuto Social.

El Directorio.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2005. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 - 1º piso B de la Ciudad de Buenos, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto

2º). Presidente – Carmen Piscitelli Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 08 de enero de 2004, folio 10 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 17 de diciembre de 1997 bajo el número 110191-97 y Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 17 de diciembre de 1997 bajo el número 110190-97 folio Nº 23. Certificación emitida por: Armando F. Verni. Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 2250. Fecha: 4/1/2005. Nº Acta: 85. Libro Nº: 36. e. 10/1 Nº 80.523 v. 16/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 16 de Enero de 2006

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