LALLFERM S.A. - 13/01/2006

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de enero de 2006 a las 15.00 horas, en la sede social de la calle Callao 2050, piso 1º, departamento “A” de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con la Presidente de la Sociedad.

2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2004.

3º) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2005.

4º) Consideración de gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2004.

5º) Consideración de gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2005.

6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

7º) Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante el ejercicio que cerró el 31 de enero de 2005.

8º) Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante el ejercicio que finaliza el 31 de enero de 2006.

9º) Tratamiento de Resultados.

10) Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término.

Adriana Coste Delvecchio, Presidente según Actas de Asamblea y Directorio, ambas de fecha 11 de junio de 2003. Presidente - Adriana Coste Delvecchio Certificación emitida por: Maria Graciela Garbarino de Seiler.

Nº Registro: 736. Nº Matrícula: 3156. Fecha: 3/1/2006. Nº Acta: 142. Libro Nº: 76. e. 10/1 Nº 54.994 v. 16/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Enero de 2006

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