KYTROM S.A. - 13/01/2006

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convócase a los accionistas de “KYTROM S.A.”, a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2006, en primera convocatoria a las 16 hs. y en segunda convocatoria a las 17 hs. en caso de que fracase la primera, en el domicilio de calle Venezuela Nº 634, 4º Piso, Oficina 18, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta de asamblea.

2º) Aumento de Capital.

3º) Modificación integral de los estatutos sociales.

4º) En su caso, determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

Prescindencia o no de la sindicatura.

5º) Fijación de nuevo domicilio de la sede social.

Se recuerda a los Señores Accionistas que, oportunamente, deberán cursar comunicación a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea (art.238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550), con una anticipación de tres días hábiles anteriores al de la fecha fijada para la asamblea.

El Director Presidente Buenos Aires, 27 de diciembre de 2005. Designada en Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 2 de fecha 31 de agosto del 2001. Presidente – Norma Nancy Ojeda Certificación emitida por: Esther R. Olmos. Nº Registro: 284. Fecha: 5/01/06. Nº Acta: 22. Nº Libro: 9. e. 11/1 Nº 80.644 v. 17/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Enero de 2006

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