DIMAAT S.A. - 09/01/2006

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DIMAAT SOCIEDAD ANONIMA para el día 20 de enero de 2006 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 852 piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de los accionistas para redactar y firmar el acta;

2º) Consideración de la realización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas fuera del término legal;

3º) Tratamiento de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1º de la LSC, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2004. Consideración de los resultados del ejercicio correspondientes a dicho período;

4º) Tratamiento de la gestión y remuneración del Directorio;

5º) Designación de autoridades;

6º) Tratamiento de la ratificación de venta de un inmueble aprobada por el Directorio en fecha 31 de mayo de 2004. Diego Martín Benbassat Presidente según Acta de Asamblea Nº 34 del 05/03/04. Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.

Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha: 29/12/2005. Nº Acta: 106. Libro Nº: 134. e. 3/1 Nº 24.573 v. 9/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Enero de 2006

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