CHACAY MANTA S.A. - 09/01/2006

CONVOCATORIA Convócase a accionistas de CHACAY MANTA S.A. a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, Rodríguez Peña 431 P. 8 Of. K Ciudad A. de Buenos Aires, para el día 25 de enero de 2006 a las 11,30 hs. y 12.30 hs. respectivamente, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos por los cuales se convoca fuera del término legal.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3º) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los Ejercicios Nº 19, 20. 21; 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 cerrados el 30 de diciembre de 1995, 1996, 1997; 1998, 1999; 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de los honorarios al Directorio; en exceso del límite fijado por el art. 261 de la Ley 19.550.

6º) Venta del bien inmueble ubicado en la Pcia. de Santiago del Estero.

7º) Renovación de los miembros del Directorio.

Elección de un Director Titular y un Suplente.

Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238, Ley 19.550 para su inscripción en el registro de asistencia; en la sede social; día hábil, en horario de 13.00 a 17.00 horas.

El Directorio.

Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 12/05/1994. Presidente – Oscar Enrique Alonso Certificación emitida por: Jorge O. Palacio.

Nº Registro: 917. Nº Matrícula: 1487. Fecha: 28/12/2005. Nº Acta: 195. Libro Nº: 72. e. 3/1 Nº 80.201 v. 9/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Enero de 2006

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