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EL POTRERO DE SAN LORENZO Sociedad Anónima CONVOCATORIA - 26/10/2005
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Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de EL POTRERO DE SAN LORENZO S.A. para el día 14 de noviembte de 2005 a las 11 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día a las 12 horas en la sede social sita en la calle Sarmiento 643, piso 7, Capital Federal a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso lo de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 2005.
3º) Destino de los resultados no asignados al 30 de junio de 2005.
4º) Garantía de los directores titulares.
Modificación del estatuto social.
5º) Remuneración a los directores.Exceso a los límites fijados por el artículo 261 de la ley 19.550.
6º) Adelantos a directores.
7º) Autorización para contratación de los directores.
8º) Fijación de la remuneración del síndico.
9º) Consideración de la gestión de los directores y del síndico.
10) Fijación del número de directores y su elección.
11) Elección del síndico titular y suplente.
12) Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento al artículo 238 de la ley 19.550. Presidente designado por acta de asamblea y de directorio del 22 de noviembre de 2004. Presidente - Matías Sporleder Certificación emitida por: Julio Condomi Alcorta.
Nº Registro: 1247. Fecha: 16/10/2005. Nº Acta: 175. Libro Nº: 89. e. 24/10 Nº 46.904 v. 28/10/2005
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 26 de Octubre de 2005
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