TERRAZAS DE LA PATAGONIA S.A. - 28/09/2005

CONVOCATORIA Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de octubre de 2005, a las 10 horas la primera y a las 12 horas la segunda, en la sede social de la calle Moreno 970 Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de un accionista que presidirá la reunión.

2º) Consideración del fallecimiento del presidente.

3º) Consideración de la renuncia del director suplente.

4º) Elección de nuevos directores.

5º) Aprobación de las modificaciones necesarias del Estatuto Social para adecuarse a las nuevas disposiciones de la Inspección General de Justicia.

6º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Los accionistas deberán comunicar su concurrencia con tres días de anticipación para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Angel Ortega Mariscal “Interviene por razón de su cargo de Director Suplente de la sociedad comercial, a la que representa, denominada “TERRAZAS DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA” constituida conforme surge de la escritura pública de fecha 26 de marzo de 2003, pasada ante la Escribana María Alvarez Bor, titular del Registro Notarial 1739 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, al Folio 160, Escritura Pública Nº 86, inscripta en la Inspección General de Justicia de la Capital Federal de la República Argentina el 14 de abril de 2003, bajo el Nº 4990 del Libro 20,Tomo de Sociedades por Acciones.

Legalización emitida por: Consejo General del Notariado Español. Fecha: 13/09/05. Número: 0071939346. e. 23/9 Nº 45.034 v. 29/9/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 28 de Septiembre de 2005

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