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Convocatoria Asamblea General Ordinaria correspondiente al Primer Semestre de 2005

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2005, de conformidad con el artículo 24 de los vigentes Estatutos, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria correspondiente al Primer Semestre de 2005, a celebrar en la sede Social de la Entidad en Zaragoza (Centro de Exposiciones y Congresos, calle San Ignacio de Loyola número 16) , el día 28 de abril de 2005, a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la Asamblea General.

2. Nombramiento de Interventores del Acta.3. Informe del Director General de la Institución.4. Informe del Presidente de la Comisión de Control.5. Informe del Presidente de la Institución.6. Propuesta de Aprobación de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas de la Entidad para el Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2004 (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, y Memoria) , así como de los Informes de Gestión, y de la correspondiente aplicación de Resultados del Ejercicio 2004, previa consideración de los Informes de Auditoría Externa y de la Comisión de Control.7. Propuesta de Aprobación de la Gestión del Gasto de la Obra Benéfico Social en 2004 y Presupuesto de la misma para el año 2005.8. Propuesta de renovación de la empresa auditora de las Cuentas Anuales Individuales y Cuentas Anuales Consolidadas para el ejercicio 2005.9. Propuesta de modificación de los Estatutos de la Institución.

10. Asuntos varios sometidos por el Consejo de Administración a la consideración de la Asamblea General.

Zaragoza, 17 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Amado Franco Lahoz.-13.533.