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MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta Entidad, adoptado en su reunión del día 15
de marzo corriente, se convoca a los Señores
Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el jueves, día 15 de abril de 2004,
en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural de
El Monte, sito en Sevilla en calle Laraña numero 4,
a las dieciocho horas, en primera convocatoria, con
sujeción al siguiente orden del día:
Primero.-Confección de la lista de asistentes y
constitución de la Asamblea.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de
la gestión del Consejo de Administración, Memoria,
Balance Anual y Cuenta de Resultados del ejercicio
económico de 2003, así como de la propuesta de
aplicación de estos últimos a los fines de la Caja,
previa consideración de los informes de la Comisión
de Control en relación con el mismo ejercicio y
sobre Censura de Cuentas.
Tercero.-Obra Benéfica-Social.-Liquidación del
Presupuesto de 2003. Informe de la Comisión de
Control. Propuesta del Consejo de Administración
sobre aprobación del Presupuesto correspondiente
a 2004.
Cuarto.-Decisión sobre contratación de
Auditoría Externa.
Quinto.-Revisión de la Dieta de los Órganos de
Gobierno.
Sexto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de
Administración sobre la Presidencia ejecutiva y
condiciones económicas inherentes a su dedicación.
Séptimo.-Autorización para emitir Deuda
Subordinada, Cédulas Hipotecarias, Pagarés o cualquier
otra clase de valores mobiliarios cuya emisión esté
permitida por la legislación vigente, y delegación
en el Consejo.
Octavo.-Fundación "El Monte".-Memoria de
actividades y balance de gestión económica del
ejercicio 2003. Presupuesto correspondiente al 2004.
Noveno.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la sesión o designación de cuatro interventores a
tal fin, según establece la Ley 15/99 de Cajas de
Ahorros de Andalucía en su artículo 68.7.
En el supuesto de no concurrir en primera
convocatoria la mayoría de Consejeros que determina
el artículo 68.1 de la Ley 15/1999, de Cajas de
Ahorros de Andalucía la Asamblea se reunirá en
segunda convocatoria una hora después en el mismo
lugar y con el mismo orden del día, siendo válida
su constitución cualquiera que sea el número de
asistentes.
Los documentos relativos a los asuntos incluidos
en el Orden del Día estarán a disposición de los
señores Consejeros Generales en las oficinas
centrales de la Institución (Plaza de Villasís, numero 2),
para su examen, a partir del día 30 de marzo
próximo, según establece la Ley 15/99 de 16 de diciembre
en su artículo 65.2.
Sevilla, 15 de marzo de 2004.-El Presidente del
Consejo de Administración. Fdo.: José María Bueno
Lidón.-10.180.
Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 71 del Martes 23 de Marzo de 2004. Anuncios, Anuncios Particulares.