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Information from the Official Gazette of the Argentine Republic

Boletín Oficial de la República Argentina del 06/03/2018 - Segunda Sección - Page 181

dicho marco fueron citados a formular descargo, la Sociedad (Tarshop S.A.), su Oficial de Cumplimiento (Mauricio Elías Wior) y los Directores en funciones a ese momento (Sres. Eduardo Sergio Elsztain, Saúl Zang, Marcelo Gustavo Cufre y Fernando Sergio Rubín). De acuerdo con la opinión de los abogados defensores – en el actual estado de las actuaciones – y en función de los antecedentes que se han registrado en la UIF en casos similares, se estima que existe probabilidad de la aplicación de una multa en sede administrativa. Por dicha razón se han contabilizado previsiones por miles de pesos 360 durante el ejercicio anterior. 12. BACS – EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS CONVERTIBLES En Asamblea General Extraordinaria de... Read more

• Mauricio Elías
• Saúl Zang
• Marcelo Gustavo Cufre
• Fernando Sergio

Boletín Oficial de la República Argentina del 01/03/2017 - Segunda Sección - Page 46

actuaciones Sumariales, identificadas bajo el número de Resolución 234/14, por la posible comisión de infracciones formales derivadas del hipotético incumplimiento del art. 21 inciso a) de la ley 25.246 y las Resoluciones UIF N° 27/11 y 2/12. En dicho marco fueron citados a formular descargo, la Sociedad (Tarshop S.A.), su Oficial de Cumplimiento (Mauricio Elías Wior) y los Directores en funciones a ese momento (Sres. Eduardo Sergio Elsztain, Saúl Zang, Marcelo Gustavo Cufre y Fernando Sergio Rubín). De acuerdo con la opinión de los abogados defensores —en el actual estado de las actuaciones— y en función de los antecedentes que se han registrado en la UIF en casos similares, se estima que existe probabilidad de la aplicación de una multa en sede... Read more

• Mauricio Elías
• Eduardo Sergio Elsztain
• Saúl Zang
• Gustavo Cufre
• Fernando Sergio

Boletín Oficial de la República Argentina del 07/03/2016 - Segunda Sección - Page 44

Financiera de la instrucción de actuaciones Sumariales, identificadas bajo el número de Resolución 234/14, por la posible comisión de infracciones formales derivadas del hipotético incumplimiento del art. 21 inciso a) de la ley 25.246 y las Resoluciones UIF Nº 27/11 y 2/12. En dicho marco fueron citados a formular descargo, la Sociedad (Tarshop  S.A.), su Oficial de Cumplimiento (Mauricio Elías Wior) y los Directores en funciones a ese momento (Sres. Eduardo Sergio Elsztain, Saúl Zang, Marcelo Gustavo Cufre y Fernando Sergio Rubín). De acuerdo con la opinión de los abogados defensores —en el actual estado de las actuacione— y en función de los antecedentes que se han registrado en la UIF en casos similares, se estima que existe probabilidad... Read more

• Eduardo Sergio Elsztain
• Saúl Zang
• Marcelo Gustavo Cufre
• Fernando Sergio

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