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Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 17/10/2023 - 3º Sección - Page 10

100% DEL CAPITAL SOCIAL, POR LO CUAL LA ASAMBLEA REVISTE EL CARÁCTER DE UNÁNIME EN LOS TÉRMINOS DEL ART 237 – ÚLTIMO PÁRRAFO- DE LA LEY 19.550, BAJO LA PRESIDENCIA DE SU TITULAR EL SEÑOR ALBERTO DANIEL BERTOLINO NO HABIENDO OBJECIONES A LA CONSTITUCIÓN DEL ACTO, EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA E INVITA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A TRATAR EL ORDEN DEL DÍA PARA EL QUE FUERAN CONVOCADOS, A SABER: 1º) DESIGNAR DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2º) RECTIFICACION Y RATIFICACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS N° 71 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 PUESTO A CONSIDERACIÓN EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, POR UNANIMIDAD, SE RESUELVE QUE TODOS LOS ACCIONISTAS Y LOS DIRECTORES ELECTOS DE... Read more

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 21/09/2023 - 3º Sección - Page 29

PRESIDENCIA DE SU TITULAR EL SEÑOR ALBERTO DANIEL BERTOLINO NO HABIENDO OBJECIONES A LA CONSTITUCIÓN DEL ACTO, EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA E INVITA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A TRATAR EL ORDEN DEL DÍA PARA EL QUE FUERAN CONVOCADOS, A SABER: 1º) DESIGNAR DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 2º) ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO CUYO MANDATO COMENZARÁ A REGIR A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PUESTO A CONSIDERACIÓN EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, POR UNANIMIDAD, SE RESUELVE QUE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SUSCRIBAN EL ACTA. A CONTINUACIÓN, SE PASA A TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETIDO EL PUNTO A CONSIDERACIÓN, SE ACUERDA LA DESIGNACIÓN DE... Read more

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 20/09/2023 - 3º Sección - Page 29

PRESIDENCIA DE SU TITULAR EL SEÑOR ALBERTO DANIEL BERTOLINO NO HABIENDO OBJECIONES A LA CONSTITUCIÓN DEL ACTO, EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA E INVITA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A TRATAR EL ORDEN DEL DÍA PARA EL QUE FUERAN CONVOCADOS, A SABER: 1º) DESIGNAR DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 2º) ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO CUYO MANDATO COMENZARÁ A REGIR A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PUESTO A CONSIDERACIÓN EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, POR UNANIMIDAD, SE RESUELVE QUE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SUSCRIBAN EL ACTA. A CONTINUACIÓN, SE PASA A TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETIDO EL PUNTO A CONSIDERACIÓN, SE ACUERDA LA DESIGNACIÓN DE... Read more

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