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Boletín Oficial de la República Argentina del 23/07/1998 - Segunda Sección - Page 13
posterior distribución de cargos que es la siguiente: Presidente: Ing. Miguel Juan Moffat Vice-Presidente: Dr. Eduardo Rodolfo Liguori Director Titular: Sr. John Leslie Miller - Director Suplente: Cr. Eduardo Lafont y Sr. Peter Svozil - Síndico Titular: Dr. Ricardo Enrique De Lellis y Síndico Suplente: Cr. Héctor Ernesto Filgueira. El Directorio. Presidente - Miguel Juan Moffat e. 23/7 Nº 159.625 v. 23/7/98 Registro Nº 8289. Comunica que, de acuerdo a las resoluciones tomadas por unanimidad por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del día 30/4/1996 y del Directorio de fecha 23 de junio de 1998 el Directorio ha quedado constituido de la siguiente manera: Presidente: Sr. Rafael Wind, Vice-Presidente y Director Gerente: Sr. Oscar Antonio... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 19/04/1999 - Segunda Sección - Page 54
31 de diciembre de 1998. 3º) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura. Destino de los resultados del ejercicio. Presidente - Pedro Eraso Rivas e. 15/4 Nº 9610 v. 21/4/99 SEGUISMUNDO REICH S.A. CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en Av. Callao 220, Piso 4º, Capital Federal, el día 3 de mayo de 1999 a las 11:00 horas a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración del Informe Especial elaborado por el Síndico Titular. Presidente - Rafael Wind e. 16/4 Nº 9670 v. 22/4/99 —Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta. —Consideración del Balance General, Estado de Resultados y documentación prevista por... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 06/03/2001 - Segunda Sección - Page 6
SEGISMUNDO REICH S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 26 de marzo de 2001 a las 13:00 horas en Tucumán 612, 8°, piso de la Capital Federal, y en igual fecha y lugar en segunda convocatoria a las 14:00 horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Fijación del número y elección de Directores. Modificación del artículo octavo del Estatuto Social; 3°) Prescindencia de la Sindicatura. Modificación al artículo undécimo del Estatuto Social. 4°) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos salientes. Presidente – Rafael Wind e. 6/3 N° 7791 v. 12/3/2001 SMURFIT ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 28 de marzo de 2001, a las 12:00 horas, a celebrarse en Av. del Libertador 602, Piso 4°, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta; ... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 04/09/2001 - Segunda Sección - Page 8
de resultados, cuadros y anexos conforme art. 234 inc. 1° Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000. Presidente - Rafael Wind e. 4/9 N° 20.609 v. 10/9/2001 SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA CONVOCATORIA ORDEN DEL DIA: 1°) Consideración de la conducta del Director Jorge Adolfo Vázquez. 2°) Análisis de la situación social y medidas a considerar. 3°) Análisis de la responsabilidad del Director Jorge Adolfo Vázquez en actuación contraria al interés social y consideración de su renuncia. 4°) Convocatoria a Asamblea con determinación del tipo, puntos del día y fecha y lugar de reunión. El Directorio. Presidente - Daniel Edgardo Bara e. 4/9 N° 3583 v. 10/9/2001 1°) Designación de un... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 05/05/1999 - Segunda Sección - Page 12
19.550, a su disposición conforme al art. 67, ley citada. El Directorio. Presidente - Rafael Wind e. 5/5 Nº 11.701 v. 11/5/99 SOCIEDAD ANONIMA LA NACION CONVOCATORIA SAN TIMOTEO S.A. CONVOCATORIA “P” 4º) Resultado del ejercicio y decisión sobre el mismo. 5º) Consideración y fijación de honorarios a Directores y Síndicos, aun excediendo los límites prefijados por el art. 261, Ley 19.550. 6º) Consideración de la gestión de Directores y Síndicos. 7º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de los mismos. 8º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de mayo de 1999 a las 10:00 horas en primera... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 07/05/1999 - Segunda Sección - Page 31
el 31.12.1998. 4º) Resultado del ejercicio y decisión sobre el mismo. 5º) Consideración y fijación de honorarios a Directores y Síndicos, aun excediendo los límites prefijados por el art. 261, Ley 19.550. 6º) Consideración de la gestión de Directores y Síndicos. 7º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de los mismos. 8º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia en los términos y plazo del art. 238, Ley 19.550, y que en la sede social están las copias de los documentos del art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, a su disposición conforme al art. 67, ley citada. El Directorio. Presidente - Rafael Wind e. 5/5 Nº 11.701 v. 11/5/99 1º... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 28/10/1998 - Segunda Sección - Page 36
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Revocación de los mandatos del Directorio. En su caso, fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos. 3º) Asuntos solicitados por el accionista/director Dr. Basilio C. Cornejo. Presidente - Lic. Rafael Wind CONVOCATORIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la documentación establecida en el Art. Nº 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998. Consideración del Resultado del Ejercicio. 3º) Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico. 4º) Consideración... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 22/10/1998 - Segunda Sección - Page 13
. 28/10/98 ORDEN DEL DIA: Asuntos solicitados por el Directorio 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Revocación de los mandatos del Directorio. En su caso, fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos. 3º) Asuntos solicitados por el accionista/director Dr. Basilio C. Cornejo. Presidente - Lic. Rafael Wind NOTA: Los accionistas para asistir a la Asamblea deben depositar en la sociedad sus acciones o certificados de depósito, librados al efecto por un Banco o Institución autorizada con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. e. 22/10 Nº 169.624 v. 28/10/98 SOEME Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad CONVOCATORIA... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 07/03/2001 - Segunda Sección - Page 38
. El Directorio. Presidente - Roberto Portal e. 2/3 Nº 7725 v. 8/3/2001 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Fijación del número y elección de Directores. Modificación del artículo octavo del Estatuto Social; 3°) Prescindencia de la Sindicatura. Modificación al artículo undécimo del Estatuto Social. 4°) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos salientes. Presidente – Rafael Wind e. 6/3 N° 7791 v. 12/3/2001 SERTESA S.A. CONVOCATORIA Ref: Inscrip. IGJ N° 9607. Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas de SERTESA S.A. para el día 20 de marzo de 2001 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la calle Uruguay 618, piso 2* de Capital Federal para tratar el siguiente... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 20/04/1999 - Segunda Sección - Page 45
a las 20:00 y 20:30 horas en primera y segunda convocatoria para tratar el siguiente 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración del Informe Especial elaborado por el Síndico Titular. Presidente - Rafael Wind e. 16/4 Nº 9670 v. 22/4/99 SELGOM S.A. POLIMECANICA S.A.I.C. y F. RAMON CHOZAS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de POLIMECANICA S.A.I.C. y F. en 1ra. a la Asam- CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de mayo ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta. 2º) Tratamiento de la propuesta del señor Restivo, Edgardo Angel Alberto tendiente al cam- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 5/5/99 a las 15 horas en Argerich 5756/60, Capital Federal, para tratar el siguiente: ... Read more