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Boletín Oficial de la República Argentina del 21/03/2017 - Segunda Sección - Page 54
sumariadas: Banco Macro SA y responsables de Comercio Exterior y Cambio (Susana Lerman, José Luis Vejo, Jorge Francisco Scarinci, Horacio Ricardo Javier Sistac, Carlos Daniel Gómez y Oscar Luis Romero). Estado: el 11/11/2015 Banco Macro SA y las personas físicas sumariadas presentaron sus descargos ofreciendo prueba y solicitando su absolución. Asimismo mediante resolución del 23/05/2016 el BCRA resolvió no hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal cambiaria invocado por los sumariados. Contra dicho rechazo se presentó con fecha 31/05/2016 un planteo de nulidad con apelación en subsidio. Con fecha 11/07/2016 el BCRA resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad. Contra dicha presentación, se presentó un escrito el 15/07/2016... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 22/03/2018 - Segunda Sección - Page 124
la genuinidad de la operatoria. Personas sumariadas: Banco Macro SA y responsables de Comercio Exterior y Cambio (Susana Lerman, José Luis Vejo, Jorge Francisco Scarinci, Horacio Ricardo Javier Sistac, Carlos Daniel Gómez y Oscar Luis Romero). Estado: el 11/11/2015 Banco Macro SA y las personas físicas sumariadas presentaron sus descargos ofreciendo prueba y solicitando su absolución. Asimismo mediante resolución del 23/05/2016 el BCRA resolvió no hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal cambiaria invocado por los sumariados. Contra dicho rechazo se presentó con fecha 31/05/2016 un planteo de nulidad con apelación en subsidio. Con fecha 11/07/2016 el BCRA ... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 17/03/2015 - Segunda Sección - Page 52
Misino y Roberto David Luna. (2) Alejandro Manuel Estrada, Raúl Fernández, Alejandro Carlos Estrada, Eduardo Guillermo Castro, Jorge Norberto Cerrotta, Armando Rogelio Pomar y Carlos Soulé. (3) Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito y Marcos Brito. (4) Susana Lerman, José Luis Vejo, Jorge Francisco Scarinci y Horacio Ricardo Javier Sistac. Sin perjuicio de considerar que no se poseen sanciones por montos significativos, a la fecha de emisión de los presentes Estados contables, el monto de las multas recibidas pendientes de pago por estar ya recurridas o próximas a estarlo asciende a 11.376, las que serán contabilizadas de acuerdo a lo establecido por la Comunicación “A” 5689 del B.C.R.A. a partir de enero de 2015. Adicionalmente, existen... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 17/03/2016 - Segunda Sección - Page 58
documentación que avale la genuinidad de la operatoria. Personas sumariadas: Banco Macro SA y responsables de Comercio Exterior y Cambio (Susana Lerman, José Luis Vejo, Jorge Francisco Scarinci, Horacio Ricardo Javier Sistac, Carlos Daniel Gómez y Oscar Luis Romero). Estado: en trámite en sede del BCRA. 21.2. Sanciones dispuestas por el BCRA Sumario financiero: N° 1227 de fecha 10/04/2008. Motivo: supuesta infracción a lo dispuesto por Comunicación “A” 2241; CREFI-2; Capítulo IV, Sección 4, puntos 4.1. y 4.2., por dos aportes de capital a su subsidiaria Sudbank and Trust Company Ltd. (hoy Macro Bank Ltd.) sin previa autorización del BCRA. Monto de la sanción original: 2.625; monto de la sanción actual: 1.400. Responsables: Banco Macro SA y miembros... Read more
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