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Boletín Oficial de la República Argentina del 05/04/2016 - Segunda Sección - Page 48
°) Consideración del destino del resultado del BOLETIN OFICIAL Nº 33.350 ejercicio, el cual arrojó quebranto por la suma de $ 38.288.935. Desafectación parcial de las Reservas Facultativas a los fines de absorber las pérdidas acumuladas durante el ejercicio 2015. (4º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. (5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 2.350.882) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. (6°) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Alberto Metreb Baracat a su cargo de Director Titular designado por Asamblea Especial de... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 04/04/2016 - Segunda Sección - Page 45
destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó quebranto por la suma de $ 38.288.935. Desafectación parcial de las Reservas Facultativas a los fines de absorber las pérdidas acumuladas durante el ejercicio 2015. (4º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. (5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 2.350.882) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. (6°) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Alberto Metreb Baracat a su cargo de Director Titular designado por Asamblea Especial de la Clase “A”; aprobación de su gestión y... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 06/04/2016 - Segunda Sección - Page 31
presentada por el Sr. Alberto Metreb Baracat a su cargo de Director Titular designado por Asamblea Especial de la Clase “A”; aprobación de su gestión y determinación de su remuneración. (7°) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Adrian Humberto Rosas a su cargo de Director Suplente designado por Asamblea Especial de la Clase “B”. (8°) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Mario Joaquín Marzo a su cargo de Director Suplente designado por Asamblea Especial de la Clase “C”. (9°) Designación de miembros del Directorio, en reemplazo de los renunciantes, hasta ocupar el número de cargos vacantes y hasta completar el período de mandato vigente. (10°) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 01/04/2016 - Segunda Sección - Page 5
quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. (6°) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Alberto Metreb Baracat a su cargo de Director Titular designado por Asamblea Especial de la Clase “A”; aprobación de su gestión y determinación de su remuneración. (7°) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Adrian Humberto Rosas a su cargo de Director Suplente designado por Asamblea Especial de la Clase “B”. (8°) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Mario Joaquín Marzo a su cargo de Director Suplente designado por Asamblea Especial de la Clase “C”. (9°) Designación de miembros del Directorio, en reemplazo de los renunciantes, hasta ocupar el número de cargos vacantes y hasta... Read more
Boletín Oficial de la República Argentina del 31/03/2017 - Segunda Sección - Page 45
°) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. (9°) Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017 y determinación de su remuneración. (10°) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría. (11°) Consideración del informe elaborado por el Directorio respecto de la conducta del Sr. Alberto Metreb Baracat, durante el tiempo en que se desempeñara en el cargo de Director Titular de esta Sociedad. Existencia o inexistencia de responsabilidad. Acciones. Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley... Read more