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Boletín Oficial de la República Argentina del 09/08/2013 - Segunda Sección - Page 13

Segunda Sección Viernes 9 de agosto de 2013 vió por unanimidad la siguiente composición del Directorio: Director Titular y Presidente: Marcelo Gabriel Wolman. Director Suplente: Cynthia Wol‑ man Los Sres Directores fijan domicilio especial en la calle Maipú 566, 6º Piso Oficina G, CABA. Designado según instrumento privado Acta de designación de autoridades de fecha 12/12/2011. Presidente ‑ Marcelo Gabriel Wolman e. 09/08/2013 Nº 61243/13 v. 09/08/2013 #F4467237F# #I4466347I#%@%#N60353/13N# “E” EDIUR S.A. La Asamblea Ordinaria del 6/5/13 designó miembros Directorio Presidente Dr. Gerardo C. Giordano Romano, Vicepresidente Cármen F. Cruz de Giordano Romano, Vocal titular Lía Norma López García de Ozino Caligaris, Vo‑ cal suplente Luz... Read more

Boletín Oficial de la República Argentina del 07/11/2007 - Segunda Sección - Page 15

privado de fecha 30/10/2007. Autorizada – A. R. López Vergara de Scroggie Certificación emitida por: Irene N. Rainstein. Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha: 30/ 10/2007. Nº Acta: 133. Libro Nº: 89. e. 07/11/2007 Nº 102.180 v. 07/11/2007 #F2755862F# #I2756352I# “D’’ Por acta de Directorio del 25/6/2007 y Acta de Asamblea del 29/6/2007 transcriptas Escritura 337 del 23/10/2007 folio 879 Registro 1430 - Renuncia Director: Carlos Alberto Pugliese. Nuevo Directorio Presidente: Marcelo Gabriel WOLMAN, dni 14.943.734, con domicilio real y constituido Maipú 566, piso 6 “G” Cap Fed. Director Suplente Marcos Bilevich. dni 16.558.850, domicilio real y constituido Tres de Febrero 1902 piso 18 Cap Fed. Autorizado por escritura 337 del 23/10... Read more

Boletín Oficial de la República Argentina del 02/11/2007 - Segunda Sección - Page 2

arrendamiento administración y explotación integral de inmuebles urbanos y rurales 6) 99 años 7) $ 12.000 8) Dirección y Administración de 1 a 5 directores por 3 años Sin síndicos 9) EI Presidente. Presidente Eugenio Alejandro Papp Vicepresidente Julio Antonio Iannetta Suplente Gabriel Horacio Soifer 10) 31/7 Pablo Rodríguez autorizado en Acta Constitutiva del 10/10/07 Abogado - Pablo D. Rodriguez Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 30/10/ 2007. Tomo: 69. Folio: 84. e. 02/11/2007 Nº 101.762 v. 02/11/2007 #F2751522F# #I2754169I# CAMPOS IRIGOYEN SOCIEDAD ANONIMA Constitución: Escritura 347-31/10/07 - Registro 1430 - Socios: Marcelo Gabriel WOLMAN CUIT 20-14943734-2 DNI 14.943.734, argentino... Read more

Boletín Oficial de la República Argentina del 07/04/2017 - Segunda Sección - Page 27

de Brian Burlingame al cargo de Director Suplente respectivamente. Todos los directores electos fijan domicilio especial en San Martin 674, Piso 3, Oficina A, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 13/01/2017 Ignacio Luis Triolo - T°: 65 F°: 559 C.P.A.C.F. e. 07/04/2017 N° 22176/17 v. 07/04/2017 #F5295687F# #I5295646I# TOPIGS ARGENTINA S.R.L. Por Acta de Reunión de socios del 02/03/2017 se aprobó la revocación de la designación del Sr. Ezequiel Mariano Latorre en los términos del art. 256 de la Ley 19.550 y la designación del Gerente Federico Guillermo Leonhardt, manteniéndose vigente la designación de la Reunión de socios del 24/08/2016 respecto de los restantes Gerentes, Marcelo Gabriel Wolman y... Read more

Boletín Oficial de la República Argentina del 23/03/2017 - Segunda Sección - Page 16

Segunda Sección Jueves 23 de marzo de 2017 #I5286685I# STI ARGENTINA S.R.L. Actas de Reunión de socios y de gerencia del 30/12/16. Renuncia gerente Jorge Ramón Galimberti. Nuevo gerente: Diego Alejandro Arana con domicilio especial en Reconquista 671 piso 2 departamento 16 C.A.B.A. Autorizado por las actas referidas. Leandro Hernan Volpe - Matrícula: 5343 C.E.C.B.A. e. 23/03/2017 N° 17750/17 v. 23/03/2017 #F5286685F# #I5286725I# TEXTIL METRO S.A. Designación de Directorio: Por Asamblea del 25/8/16 se designaron los siguientes miembros: Presidente: Andrés José CARO, DNI: 13.394.839, domicilio: Forest 1291, CABA.Director Suplente: Beatriz Aída GLIZER, DNI: 10.083.142, domicilio: Av. Directorio 3364, Piso 6, Depto. A, CABA.- Domicilio especial de directores: Castelli 287, CABA.- Autorizada por Asamblea del 25/8/16. Noemí Repetti - Matrícula: 2855 C.E.C.B.A. e. 23/03/2017 N° 17790/17 v. 23/03/2017 #F5286725F# dico Titular: Dr. Mario Ianni; Síndico Suplente: Dra. Rosana Álvarez. A los efectos legales los mismos fijan los siguientes domicilios especiales: Sra. Leticia Martinez de Da Costa: Av. Colón 2159, Piso 7 “A”, Mar del Plata, Prov. de Bs. As.; Sra. Nélida Bengochea: Virasoro 949, CABA; Sr. Gustavo Cedrani: Av. Maipú 1028, Piso 4 “A”, Florida, Prov. de Bs. As.; Dr. Mario Ianni: Av. Córdoba 456, Piso 11 “C”, CABA; Dra. Rosana Álvarez: Av. Córdoba 456, Piso 11 “C”, CABA. Apoderado según instrumento público Esc. Nº 210 de fecha 29/11/2016 Reg. Nº 1230 Eduardo Raúl Surraco. e. 23/03/2017 N° 17773/17 v. 23/03/2017 #F5286708F# #I5286475I# TITEMA S.A. Por acta del 04/02/15 reelige Presidente Pablo Nicolás Travaglio y Suplente Natalia Beatriz Achaval ambos con domicilio especial en Independencia 4232 Piso 9 Depto A CABA Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 04/02/2015 Pablo Damián Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F. e. 23/03/2017 N° 17540/17 v. 23/03/2017 #F5286475F# #I5286551I# TG BROKER S.A. Por acta de asamblea el día 19 del mes de febrero de 2017, se designó el siguiente Directorio: Presidente: Pablo Andrés Torres García, Director suplente: Víctor Hugo Benvenuto. Ambos suscriben la presente en aceptación de los cargos respectivos y constituyen domicilio especial en la sede social de Av. Corrientes 456 piso 12 Of 122, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/02/2017 mariano daniel cholakian - T°: 106 F°: 0598 C.P.A.C.F. e. 23/03/2017 N° 17616/17 v. 23/03/2017 #F5286551F# #I5286465I# THE AUSTIN GROUP ARGENTINA S.A. Por acta de asamblea general extraordinaria N°  24 del 16/02/2017 se designó directorio por renuncia del anterior, Gustavo Marcelo Brignone y David Francisco Costaguta electos por acta de asamblea general ordinaria del 20/04/2016.- Nuevo Directorio: PRESIDENTE: Analia Verónica Modesti y DIRECTOR SUPLENTE: Elbio Leonel Bonomo, quienes constituyen domicilio especial en Dorrego 1904 piso 1 Torre A CABA.- Autorizado según instrumento privado asamblea general extraordinaria de fecha 16/02/2017 Maria Pia Castany - Matrícula: 5395 C.E.C.B.A. e. 23/03/2017 N° 17530/17 v. 23/03/2017 #F5286465F# #I5286708I# TIMBO S.A.G.A.F.I. Según resolución de Asamblea General Ordinaria Unánime No. 79 del 13 de Marzo de 2017, se designan y renuevan los cargos de Directores a la Sra. Leticia Martinez de Da Costa, la Sra. Nélida Bengochea, el Sr. Gustavo Cedrani, y como Síndicos Titular y Suplente, el Dr. Mario Ianni y la Dra. Rosana Álvarez, hasta la próxima Asamblea General Ordinaria. En reunión de Directorio No. 522 de la misma fecha aceptan la designación y distribución de cargos, según el siguiente detalle: Presidente: Sra. Leticia Martinez de Da Costa; Vicepresidente: Sra. Nélida Bengochea; Vocal: Sr. Gustavo Cedrani; Sín- #I5286698I# TOPIGS ARGENTINA S.R.L. Por Acta de Reunión de socios del 02/03/2017 se aprobó la revocación de la designación del Sr. Ezequiel Mariano Latorre en los términos del art. 256de la Ley 19.550 y la designación del Gerente Federico Guillermo Leonhardt, manteniéndose vigente la designación de Acta de Reunión de socios del 24/08/2016 respecto de los restantes Gerentes, Marcelo Gabriel Wolman y Petrus Gerardus Maria van Kemenade. El Sr. Leonhardt constituye domicilio especial en Av. Córdoba 950, piso 10º, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Reunion de Socios de fecha 02/03/2017. María del Pilar Gutierrez - T°: 105 F°: 511 C.P.A.C.F. e. 23/03/2017 N° 17763/17 v. 23/03/2017 #F5286698F# #I5286517I# TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 10/02/17 aprobó la renuncia de Armando Guillermo Calvo Chico, María Luján Casanovas, Marcelo Horacio Cangueiro, Mariano Mendilaharzu y William Langen Wedum a sus cargos de directores titulares y se designó a Richard Cormack Nerod como director titular. Por Asamblea General Ordinaria del 23/02/17 designó al directorio vigente integrado por Michael Webster Bowling (Presidente), Daniel Alejandro Nofal (Vicepresidente), Eduardo Manuel De Abelleyra, Jorge Alberto Pose y Richard Cormack Nerod (Directores Titulares) y a María Luján Casanovas, Calixto Miguel Zabala, Hernán Martín García Simón, Juan Francisco Barreto e Ignacio Juan Galarza (Directores Suplentes). Michael Webster Bowling, Eduardo Manuel De Abelleyra, Richard Cormack Nerod, María Luján Casanovas y Juan Francisco Barreto constituyen domicilio especial en Alicia Moreau de Justo 400 piso 3°, CABA; Daniel Alejandro Nofal en Ortiz de Ocampo 3302 módulo 3 Planta Baja 2, CABA; Jorge Alberto Pose en Carlos Pellegrini 833 piso 2° oficina “B”, 1° cuerpo, CABA; Hernán Martín García Simón en Jerónimo Salguero 2731 piso 6° oficina 68, CABA; Calixto Miguel Zabala en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 13, CABA e Ignacio Juan Galarza en Balcarce 510, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/02/2017 Micaela Reisner - T°: 112 F°: 353 C.P.A.C.F. e. 23/03/2017 N° 17582/17 v. 23/03/2017 #F5286517F# #I5286461I# TURKISH AIRLINES INC. Por resolución de la Junta Administrativa de fecha 23/11/2016 de la Casa Matriz, se designó como nuevo representante legal de la sucursal argentina al Sr. Yahya Zahid Sensoy quien reemplazará al Sr. Numan Cizmecioglu en tal cargo, conforme el art. 118 LGS. El Sr. Yahya Zahid Sensoy constituye domicilio especial en Carlos Pellegrini 635, Piso 7°, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado resolución de la Junta Administrativa de fecha 23/11/2016 Nicolás Benvenuto - T°: 113 F°: 452 C.P.A.C.F. e. 23/03/2017 N° 17526/17 v. 23/03/2017 #F5286461F# #I5286588I# UNIFIX S.A. Por Asamblea General Ordinaria 3 del 27/5/16 se designan Autoridades por vencimiento de mandato anterior, distribuyéndose cargos por Acta Directorio 4 del 27/5/16: Presidente: Christian Gustavo LUNA, Directora Suplente: Marina Lorena RECUPERO (ambos domicilio especial: Riobamba 358, piso 4, departamento B, CABA). Por Acta Directorio 5 del 1/10/16 se cambia sede social a Riobamba 358, piso 4, departamento B, CABA, sin reforma estatuto. Autorizado según instrumento privado acta directorio 6 de fecha 18/10/2016 Carla Cecilia Patané - T°: 76 F°: 451 C.P.A.C.F. e. 23/03/2017 N° 17653/17 v. 23/03/2017 #F5286588F# #I5286513I# UNIPACK S.A. Se rectifica aviso Nº  14206/17 del 13-03-2017: donde dice “Director Suplente” debe decir “Director Titular”. Autorizado según instrumento privado por Asamblea General Ordinaria de fecha 18/12/2015 Patricia Peña - Habilitado D.N.R.O. N° 2721 e. 23/03/2017 N° 17578/17 v. 23/03/2017 #F5286513F# #I5287279I# VECCON S.A. Por asamblea ordinaria del 30/06/2016 y acta de directorio del 21/03/2017 renuncio como presidente Guillermo Daniel Vecchio y ceso como director suplente Juan Carlos Conforti. Autorizado por acta de directorio del 21/03/2017. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 17 de fecha 22/03/2017 Reg. Nº 67 MARCELA FLORENCIA RODRIGUEZ - Notario - Nro. Carnet: 6222 Registro: 86067 Titular Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 22/03/2017. Número: CEE 00001874 e. 23/03/2017 N° 17913/17 v. 23/03/2017 #F5287279F# #I5286714I# VIA BEBE S.A. Por escritura 25, del 8/3/2017, folio 114, Registro 31 del Partido de 3 de Febrero, Provincia de Bs As, se protocolizaron las actas de renovación de autoridades. Presidente Hernán Darío Feler, argentino, comerciante, nacido el 26/6/1972, casado, DNI 22782701, domiciliado en Avda de los Incas 3176, 6º A CABA, y Director Suplente: José Juan Elbert, argentino, comerciante, nacido el 14/11/1944, divorciado, DNI 4926108, domiciliado en Ramón L. Falcón 2509,4º Piso C CABA, por 3 ejercicios. Domicilio especial directores: Obispo San Alberto 2753, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 25 de fecha 08/03/2017 Reg. Nº 31. Carlos Martín VALIANTE - Matrícula: 4278 C.E.C.B.A. e. 23/03/2017 N° 17779/17 v. 23/03/2017 #F5286714F# BOLETÍN OFICIAL Nº 33.591 16 #I5286572I# VIFER S.A. Por Asamblea del 03/08/2016 los accionistas resolvieron por unanimidad que el nuevo directorio quede conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Mario FERNÁNDEZ; y DIRECTORA SUPLENTE: María Amalia VILAS; quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en 11 de Septiembre 1740, piso 8, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 68 de fecha 14/03/2017 Reg. Nº 104 Sebastián Alberto Szabo - Matrícula: 4535 C.E.C.B.A. e. 23/03/2017 N° 17637/17 v. 23/03/2017 #F5286572F# #I5286694I# VIRTUAL RISK S.A. Comunica que por Acta de Asamblea Gral. ordinaria unánime del 05/11/15 se eligen Presidente José Maria Izquierdo; Directores Titulares Norma Gonzalez, Norma Cecilia Izquierdo y Andres Horacio Lopez Murgueitio; Director Suplente: Marcelo Izquierdo y por Asamblea Gral. Ordinaria unánime del 21/12/16 se eligen Presidente José Maria Izquierdo; Directores Titulares Norma Gonzalez y Norma Cecilia Izquierdo; Director Suplente: Marcelo Izquierdo constituyeron domicilio especial en Mercedes 3885 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 47 de fecha 10/03/2017 Reg. Nº 1393. Marcelo Fabian Schillaci - Matrícula: 4868 C.E.C.B.A. e. 23/03/2017 N° 17759/17 v. 23/03/2017 #F5286694F# #I5286442I# WENLEN S.A. Por Acta de Asamblea N°  64 del 28/03/2016 cesaron en sus cargos por vencimiento de sus mandatos los miembros del directorio: Presidente: Jorge Manuel Gligo, Vicepresidente: Juan Carlos Gligo, Directores Titulares: Loreley Gligo, Wenceslao Salvador Jorge Gligo, Paola Gligo y Pablo Rene Gligo, y Directores Suplentes: María del Pilar Gligo y Belen Magali Gligo, se formalizó la designación del nuevo directorio, y por Acta de Directorio N°  323 del 10/04/2016 se distribuyeron los cargos así: Presidente: Juan Carlos Gligo, Vicepresidente: Jorge Manuel Gligo, Directores Titulares: Loreley Gligo, Wenceslao Salvador Jorge Gligo, Paola Gligo y Pablo Rene Gligo, Directores Suplentes: María del Pilar Gligo y Belén Magali Gligo; todos constituyen domicilio especial en la calle Estrada 180 Bella Vista, Pcía. de Buenos Aires.Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea N° 64 de fecha 28/03/2016 Fabiana Karina Eustasi - Habilitado D.N.R.O. N° 11453 e. 23/03/2017 N° 17507/17 v. 23/03/2017 #F5286442F# #I5286634I# WORLDSYS S.A. Por Esc. Pública del 16/03/2017 Folio 36 Esc. Ana M. Aznarez Jáuregui, Titular del Reg. 1940 C.A.B.A se protocolizo el Acta de Directorio 89 del 31/01/2017, donde se decide el cambio de sede social a RONDEAU 2631 CABA.- Esc. Pública del 16/03/2017 Folio 36 Esc. Ana M. Aznarez Jáuregui Titular del Reg. 1940 C.A.B.A.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 15 de fecha 16/03/2017 Reg. Nº 1940 Ana Maria Ines Aznarez Jauregui - Matrícula: 3788 C.E.C.B.A. e. 23/03/2017 N° 17699/17 v. 23/03/2017 #F5286634F# #I5286733I# ZYPHARMA S.A. Acta de Asamblea del 16/1/17 designa PRESIDENTE: Fernando SOMOZA. DIRECTORA SUPLENTE: Sabrina Cynthia GUITELMAN, ambos domicilio especial en Pringles 782, CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 16/01/2017 Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O. N° 3666 e. 23/03/2017 N° 17798/17 v. 23/03/2017 #F5286733F# ... Read more

Boletín Oficial de la República Argentina del 07/02/2014 - Segunda Sección - Page 18

aumentar el capital social a la suma de $ 4.100.000. Por este medio se convoca a los accionistas a ejercer el derecho de preferencia según disposición Art. 194, Ley 1955 en el domi‑ cilio legal de la sociedad: Maipú 566, Piso 6º Of. G. Designado según instrumento privado acta de designación de autoridades de fecha 12/12/2011. Presidente ‑ Marcelo Gabriel Wolman e. 06/02/2014 Nº 6283/14 v. 10/02/2014 #F4519263F# 3. Edictos Judiciales 18 Sec. Nº 4 a cargo del Dr. Héctor Luis Rome‑ ro, sito en M. T. de Alvear 1840 P.B. C.A.B.A., comunica que con fecha 21/11/13 se decretó la apertura del concurso preventivo de VIA‑ DUZ S.A. C.U.I.T. 30‑70912492‑3 con domi‑ cilio en Julián Alvarez 2465 Piso 1º Of. “D” de C.A.B.A. debiendo sus acreedores solicitar... Read more

Boletín Oficial de la República Argentina del 26/06/2015 - Segunda Sección - Page 12

Segunda Sección Viernes 26 de junio de 2015 Fernando Jorge RODRIGUEZ MORON como Vicepresidente y al Sr. Ulrich SCHMIDT, como Director Titular por un ejercicio. Los tres aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Av. Triunvirato 2902, CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 426 de fecha 28/05/2015. CARLOS HECTOR SCALA Matrícula: 2642 C.E.C.B.A. e. 26/06/2015 Nº 113704/15 v. 26/06/2015 #F4911470F# #I4911583I# BELGRAVIA PROPERTIES S.A. Por Acta de Asamblea Ordinaria Nro. 18 del 30/10/2014 fueron designados Directores Titulares los Sres. Frank Espinosa, Gustavo Leonardo Araujo y José Carlos Fresneda Herrera. Por Acta de Directorio Nro. 75 del 30/10/2014 se designó Presidente al Sr. Frank Espinosa y Vicepresidente al Sr. Gustavo Leonardo Araujo. Todos los directores constituyeron domicilio especial en Av. Pte. Quintana 134, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 30/10/2014. MARÍA FLORENCIA FONTANA Tº: 97 Fº: 492 C.P.A.C.F. e. 26/06/2015 Nº 113776/15 v. 26/06/2015 #F4911583F# #I4911603I# BLANCO RODAMIENTOS S.A. Por asamblea y directorio del 27/2/2015 se designó presidente a Osvaldo Blanco, vicepresidente a Andrés Blanco, director titular a Sebastián Blanco y director suplente a Julia Ángeles Blanco, todos con domicilio especial en Gualeguaychu 1059 CABA Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 27/02/2015. MARIANA MABEL LANTAÑO Tº: 89 Fº: 96 C.P.A.C.F. e. 26/06/2015 Nº 113796/15 v. 26/06/2015 #F4911603F# #I4911275I# BPO SERVICES S.A. Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16 de fecha 30 de abril de 2015 se designaron para integrar el Directorio a: Director Titular y Presidente: Osvaldo José Setuain, D.N.I. 14.619.391, argentino, nacido el 9/01/1962, Licenciado en administración de empresas, como Directora Titular a: María Gabriela Borrajo, D.N.I. 16.124.055, argentina, nacida el 02/01/1962, arquitecta, y como Directora Suplente a: Tamara Marian Gimenez, DNI 32.496.454, argentina, nacida el 29/06/1986, abogada; Todos ellos domiciliados en Ingeniero Enrique Butty 240, piso 3 de C.A.B.A. Autorizada según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria nro. 16 de fecha 30/04/2015. TAMARA MARIAN GIMENEZ Tº: 114 Fº: 715 C.P.A.C.F. e. 26/06/2015 Nº 113550/15 v. 26/06/2015 #F4911275F# #I4911400I# BRAVESTAR S.A. autoridades y se distribuyeron los cargos, continuando así el Directorio integrado por Leila Cura de Gagliardi como único Director Titular y Presidente; y con Ricardo Gómez como único Director Suplente, ambos constituyendo domicilio especial en la Av. Leandro N. Alem 1110, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/06/2015. FRANCISCO OSVALDO ARROYO Tº: 8 Fº: 816 C.P.A.C.F. e. 26/06/2015 Nº 113800/15 v. 26/06/2015 #F4911607F# #I4911709I# CAFYPA S.A. En Asamblea del 30/4/15 por vencimiento de mandato se reeligió Presidente: Maria Eugenia LA IGLESIA; Vicepresiente: Maria Fernanda LA IGLESIA; Director Suplente: Pablo Leandro Oviedo; Fijan domicilio especial en Juan Manso 740, Torre 1, Piso 6, Dto 2 CABA.- Autorizado según instrumento privado Directorio de fecha 30/04/2015. JUAN MANUEL QUARLERI Tº: 114 Fº: 444 C.P.A.C.F. e. 26/06/2015 Nº 113847/15 v. 26/06/2015 #F4911709F# #I4911686I# CAMBRIL S.A. Por esc. 117 del 18/06/2015, Esc. Diego B. Walsh, folio 332, Reg. 430 de CABA, se RESOLVIO: Designar nuevos directores por vencimiento de mandato. Presidente: SEBASTIAN VOLPE, DNI 22.589.357; Vicepresidente: EDUARDO ENRIQUE VOLPE, DNI 4.595.333; Director Titular: MATIAS VOLPE DNI 26.493.260; Director Suplente: MARIA INES CLAUS DNI 4.444.092. Todos con domicilio especial en 25 de Mayo 596, piso 15, CABA, quienes aceptaron cargos. Autorizado Esc. Diego B. WALSH, Reg. 430, por esc. 117 del 18/06/2015.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 117 de fecha 18/06/2015 Reg. Nº 430. DIEGO BENEDICTO WALSH Matrícula: 4869 C.E.C.B.A. e. 26/06/2015 Nº 113824/15 v. 26/06/2015 #F4911686F# #I4911117I# CD WAY S.A. Por Asamblea del 19/5/2015 se designa directorio: Presidente: Daniel Arturo Amadeo Cavazzani, Vicepresidente: Ana María Pedemonte, Director Titular: Maximo Cavazzani, Directora Suplente: Agustina Cavazzani. Todos constituyen domicilio en Capdevila 3448, CABA Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 19/05/2015. LORENA KARIN RABINOWICZ Tº: 68 Fº: 395 C.P.A.C.F. e. 26/06/2015 Nº 113453/15 v. 26/06/2015 #F4911117F# #I4911621I# CHILTERN INTERNATIONAL S.R.L. Por Asamblea General Extraordinaria del 05-032015: Se designa directorio: Presidente: Cynthia Alejandra Wolman; Directora Titular: Lydia Beatriz Dublisky de Wolman; y Director Suplente: Marcelo Gabriel Wolman; todos con domicilio especial en Maipú 566 piso 6ºdepartamento G, CABA. Autorizado según instrumento privado por Asamblea General Extraordinaria de fecha 05/03/2015. PATRICIA PEÑA Habilitado D.N.R.O. Nº 2721 Por Acta de Reunión de Socios Nº 13 de fecha 02/06/2015, los socios resolvieron la designación de una Gerencia Plural integrada por los Sres. Alesio Bereciartu, Richard Timothy Barfield y Gregorio Stepaniuk, por un plazo indeterminado, debiendo permanecer en el cargo mientras no sean reemplazados, se retiren o se elimine la gerencia plural. Todos los gerentes constituyeron domicilio especial en la Avenida Córdoba 315, Piso 7º, de la C.A.B.A.. Autorizado según instrumento privado Acta de Socios Nº 13 de fecha 02/06/2015. GREGORIO STEPANIUK Tº: 63 Fº: 652 C.P.A.C.F. e. 26/06/2015 Nº 113634/15 v. 26/06/2015 #F4911400F# e. 26/06/2015 Nº 113814/15 v. 26/06/2015 #F4911621F# #I4911607I# BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A. #I4911611I# CIERVOS PAMPEANOS S.A. Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Unánime de la Sociedad -número correlativo Inspección General de Justicia 1.843.421- celebrada el 3 de junio de 2015, se reeligieron Por acta de asamblea general ordinaria del 01/04/2015 renuncian al directorio Gastón Federico Marcelo Augusto Checheli y Nicolas Catena y se designa: Presidente: Nilda Cris- BOLETIN OFICIAL Nº 33.159 tina Marengo y Director Suplente: Francisco Catena.- Ambos por acta de directorio del 01/04/2015 constituyen domicilio especial en Montevideo 666 piso 6º CABA.- Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 01/04/2015. VERONICA INES CLADERA Tº: 104 Fº: 588 C.P.A.C.F. e. 26/06/2015 Nº 113804/15 v. 26/06/2015 #F4911611F# #I4911713I# CINCO CACHORROS S.A. El Directorio anterior fue designado por Asamblea General Ordinaria del 14 de julio de 2010, integrado: Presidente Daniel Hugo Rizzardi y Director Suplente: Alicia Mabel Bertini; cesó en sus funciones por vencimiento de su cargo. Por Asamblea General Ordinaria del 17 de julio de 2013 se designó: Presidente Daniel Hugo RIZZARDI y director suplente Alicia Mabel BERTINI todos con domicilio especial en Tomás de Anchorena 1158, piso 6º B Capital Federal. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 53 de fecha 01 de junio de 2015 Reg. Nº 1522. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 53 de fecha 01/06/2015 Reg. Nº 1522. MARCELO ROQUE CLERIS Matrícula: 3795 C.E.C.B.A. e. 26/06/2015 Nº 113851/15 v. 26/06/2015 #F4911713F# #I4911318I# CITY MUSIC S.A. Asamblea Extraordinaria, 10/6/15, escritura número 88, Registro 1348, Caba; aplicación artículo 83 RG 7/2005NIGJ; vencimiento de mandatos directores: Adrián Guillermo De Marco, DNI17083299 y María Laura Minnitti, DNI18324138; designan Directorio así: Presidente: Oscar Aníbal Moreno, DNI17057788; Director Suplente: Gabriel Antonio Amenta, DNI 23552791; ambos domicilio especial: Montevideo 289, Planta Baja, Caba; se cumple artículo 83 RG. 7/2005 NIGJ por carencia de libro de actas y registro de asistencia; Autorizado según instrumento público Esc. Nº 88 de fecha 10/06/2015 Reg. Nº 1348. RAFAEL SALAVE Tº: 114 Fº: 344 C.P.A.C.F. e. 26/06/2015 Nº 113593/15 v. 26/06/2015 #F4911318F# #I4913296I# COINAL S.A. Por acta de Asamblea general Ordinaria Unánime del 30/9/10 se designó: Presidente: Juan Aloise; Director Suplente: Ariel Alejandro Aloise. Por acta de Asamblea del 25/1/11 se incorporaron como Directores titulares a Ariel Alejandro Aloise, Fernando Luis Aloise y como Directora suplente: Liliana Mangiantini con mandato hasta el 30/6/13. Por acta de Directorio del 17/5/2011, el Directorio quedó conformado hasta el 30/6/13: Presidente: Juan Aloise; Vicepresidente: Ariel Alejandro Aloise; Director Titular: Fernando Luis Aloise y Director Suplente: Liliana Mangiantini, quienes constituyeron domicilio especial en Seguí 262, Almirante Brown, Provincia de BS. AS. Autorizado según instrumento privado acta de directorio de fecha 17/11/2014. MILAGROS MARÍA PELLY Tº: 69 Fº: 246 C.P.A.C.F. e. 26/06/2015 Nº 114499/15 v. 26/06/2015 #F4913296F# #I4911486I# COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. “Por Asamblea General Ordinaria del 24/04/2015 se resolvió fijar en 6 el número de Directores Titulares, designándose a los Sres. Daniel Vicente como Presidente, Thierry Fournier como Vicepresidente, y Emmanuel Commaret, Martial Urrutia, Luis Alberto Delaney y Pablo Alfredo Jorge Carbone como Directores Titulares, quienes aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, CABA - Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/04/2015”. Designado 12 según instrumento privado acta de directorio Nº 1103 de fecha 27/04/2015. PRESIDENTE - DANIEL EDUARDO VICENTE e. 26/06/2015 Nº 113720/15 v. 26/06/2015 #F4911486F# #I4912719I# COMUNICACIONES 360º S.A. Acta de Asamblea del 17/6/15 REELIGE PRESIDENTE: Rosa Clara FERNANDEZ. DIRECTOR SUPLENTE: Raúl Alejandro LONS, ambos domicilio especial en Balcarce 353,1º piso, Dpto. 3, CABA. Mónica Lilian Angeli, autorizada en acta de Directorio del 24/6/15. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 24/06/2015. MONICA LILIAN ANGELI Habilitado D.N.R.O. Nº 3666 e. 26/06/2015 Nº 114292/15 v. 26/06/2015 #F4912719F# #I4911468I# CONTACTEL S.A. Avisa que mediante Acta del 14/05/2015 formalizada por esc. nº 174, pasada al folio 462, se eligieron autoridades y distribuyeron los cargos Presidenta: Bettina Victoria HERZFELD, Vicepresidente: Nicolás Pablo KAPLUN y Director Suplente: Marcos Julio HERZFELD, quienes aceptaron los cargos y constituyen domicilio especial en Arcos 3400 CABA. Cesaron en sus cargos por vencimiento de mandato el Sr. Goldfarb y Kaplun. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 174 de fecha 14/05/2015 Reg. Nº 1701 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 174 de fecha 14/05/2015 Reg. Nº 1701. FEDERICO LIPOFF Matrícula: 5119 C.E.C.B.A. e. 26/06/2015 Nº 113702/15 v. 26/06/2015 #F4911468F# #I4911464I# COVANCE (ARGENTINA) S.A. Por asamblea del 11/03/2015 se designó a Richard Cimino como Presidente, Mabel E. González como Vicepresidente, Pablo A. Pinnel como Director Titular y Marcelo E. Gallo como Director Suplente. Todos fijaron domicilio especial en Av. E. Madero 1020, 5º piso, C.A.B.A., con excepción del Sr. Cimino, quien lo hizo en Emma de la Barra 353, 5º piso, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 11/03/2015. GUILLERMO BALASSANIAN Tº: 118 Fº: 502 C.P.A.C.F. e. 26/06/2015 Nº 113698/15 v. 26/06/2015 #F4911464F# #I4911704I# CREDIMAS S.A. Se notifica que el 10 de junio de 2015, Credimas  S.A. en su carácter de Fiduciante ha cedido en propiedad fiduciaria a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero Credimas Serie 24 (el “Fideicomiso”), la cartera de créditos que se encuentra detallada en el disco compacto no regrabable Marca Teltron Nº 07142106/1 indicado en la comunicación de cesión de fecha 10 de junio de 2015 (los “Créditos”). En consecuencia, cualquier deudor que quisiera verificar si su Crédito se encuentra cedido al citado Fideicomiso, deberá contactarse con Credimas S.A. en su carácter de Agente de Cobro y Administración del Fideicomiso al Tel: 0381-4504453, Fax: 0381-4504405 designado instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA DEL 22/12/2014. PRESIDENTE - CESAR MIGUEL SZPEKMAN e. 26/06/2015 Nº 113842/15 v. 26/06/2015 #F4911704F# #I4911705I# CREDIMAS S.A. Se notifica que el 19 de junio de 2015, Credimas S.A. en su carácter de Fiduciante ha cedido en propiedad fiduciaria a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero Credimas Serie 24 (el “Fideicomiso”), la cartera de créditos que se ... Read more

Boletín Oficial de la República Argentina del 16/05/2013 - Segunda Sección - Page 20

Segunda Sección Jueves 16 de mayo de 2013 en Osvaldo Cruz 2406 CABA a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para fir‑ mar el acta. 2º) Consideración de la documentación con‑ table del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3º) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. Destino del resultado. NOTA: Los Accionistas deberán comunicar asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición los documentos a considerar en la sede social. Designado según instrumento privado asam‑ blea de fecha 16/06/2011. Presidente ‑ Jorge Nicolás Frate e. 13/05/2013 Nº 33681/13 v. 17/05/2013 #F4439676F# #I4440486I#%@%#N34491/13N# “P” PIGS ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 31 de mayo de 2013 a las 18 hs. y 19 hs., en 1º y 2º convocatoria respectivamente, en Maipú 566 piso 6 Oficina G CABA. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para fir‑ mar el Acta; 2º) Razones de la celebración fuera de tér‑ mino de las asambleas relativas a los esta‑ dos contables cerrados al 30/06/09 hasta el 30/06/2012; 3º) Consideración de los documentos pres‑ criptos por el Artículo 234 de la Ley 19550 co‑ rrespondientes a los ejercicios cerrados desde el 30/06/09 al 30/06/2012; 4º) Destino del resultado de los ejercicios; 5º) Consideración de la gestión y remunera‑ ción del directorio durante los ejercicios refe‑ ridos. 6º) Fijación del número de Directores, y elec‑ ción de titulares y suplentes. 7º) Modificación del artículo Séptimo del Es‑ tatuto social, régimen de transmisión de accio‑ nes; 8º) Modificación del artículo Décimo del Esta‑ tuto social, facultades del directorio; 9º) Modificación del artículo Décimo Tercero, quorum y régimen de mayorías de asambleas. Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 29/12/2011. Presidente ‑ Marcelo Gabriel Wolman e. 14/05/2013 Nº 34491/13 v. 20/05/2013 #F4440486F# #I4439493I#%@%#N33498/13N# PLANCOOP S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ex‑ traordinaria de Accionistas de PLANCOOP S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMI‑ NADOS, para el día 28 de Mayo de 2013 a las 13 horas, en el domicilio sito en la calle Corrientes 1543, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para fir‑ mar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la disolución de la So‑ ciedad y todo lo atinente a la misma. 3º) Consideración de la venta del inmueble sito en la calle Tucumán 359 Piso 10, propiedad de la Sociedad. Buenos Aires, 29 de Abril de 2013. Presidente designado según surge de Acta de Directorio Nº  213 de fecha 30 de mayo del 2012. Bs. As., 08 de Mayo del 2013. CARLOS ALBERTO PETERS, PRESIDENTE. PLANCOOP S. A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS. Designado según instrumento privado Acta de Directorio Numero 213 de fecha 30/05/2012. Presidente ‑ Carlos Peters e. 13/05/2013 Nº 33498/13 v. 17/05/2013 #F4439493F# #I4439494I#%@%#N33499/13N# PLANCOOP S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CONVOCATORIA ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para fir‑ mar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la documentación esta‑ blecida por el Artículo 234. Inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº  19.550, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3º) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio fi‑ nalizado el 31 de Diciembre de 2012. 4º) Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora conforme con lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comercia‑ les Nro. 19.550. 5º) Consideración del resultado del Ejercicio. Buenos Aires, 29 de Abril de 2013. Presidente designado según surge de Acta de Directorio Nº  213 de fecha 30 de mayo de 2012. Bs. As., 08 de Mayo del 2013. CARLOS ALBERTO PETERS PRESIDENTE, PLANCOOP S. A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Designado según instrumento privado Acta de Directorio Numero 213 de fecha 30/05/2012. Presidente ‑ Carlos Peters e. 13/05/2013 Nº 33499/13 v. 17/05/2013 #F4439494F# “Q” QUAIS S.A. CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de QUAIS S.A., la primera de las cuales se celebrara el día de 29 de Mayo de 2013 a las 16:00 hs en la calle Altolaguirre 2711 Capital Federal. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la primera, a las 17:00 hs, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º) En caso de corresponder, considerando las acciones judiciales iniciadas por el contra Quais SA, determinar si el Sr. Cicchilli Oscar es persona admitida o no en la Asamblea de Accionistas en cualquier caracter por el que se pretenda presentar. 2º) Designación de dos accionistas para fir‑ mar el acta. 3º) Motivos de convocatoria fuera de termino. 4º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evo‑ lución del Patrimonio Neto, Estado de Evolución de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos del ejercicio económico Nº  15 finalizado el 30 de junio de 2012. 5º) Tratamiento del resultado correspondien‑ te al ejercicio económico Nº 15. 6º) Tratamiento de los resultados acumula‑ dos de ejercicios anteriores. 7º) Aprobación de la gestión de los Directo‑ res. 8º) Designación de los miembros del Directorio por vencimiento del mandato. Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de inmediato dará comienzo a la Asamblea General Extraordinaria, para el tratamiento del siguiente: ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1º) Designación de dos accionistas para fir‑ mar el acta. 20 2º) Tratamiento de los resultados acumula‑ dos de ejercicios anteriores. Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: Presidente Andres Emilio Gomez Piñeira De‑ signado según instrumento privado Acta Asam‑ blea de fecha 09/02/2011. Presidente ‑ Andres Emilio Gomez Piñeira e. 10/05/2013 Nº 33146/13 v. 16/05/2013 #F4439141F# ORDEN DEL DIA: #I4439026I#%@%#N33031/13N# Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PLANCOOP S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, para el día 28 de Mayo de 2013 a las 12 horas, en el domicilio sito en la calle Corrientes 1543, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: #I4439141I#%@%#N33146/13N# BOLETIN OFICIAL Nº 32.640 “R” RUTA SUR RENTALS S.A. CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 28 de mayo del 2013 a las 15 horas y en segunda convocatoria para el día 28 de mayo de 2013 a las 15.30 horas en su sede social ubicada en la calle Av General Paz 1260, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para fir‑ mar el acta; 2º) Motivos por los cuales se consideran los ejercicios económicos fuera del plazo legal; 3º) Consideración de la Memoria y de los Es‑ tados Contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, 31 de di‑ ciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012. 4º) Aprobación de la gestión de los directores (Art. 275 de la Ley 19.550) y su retribución. 5º) Constitución y cambio de sede social. Se llama también a Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria para el día 28 de mayo del 2013 a las 15.45 horas y en segunda con‑ vocatoria para el día 28 de mayo de 2013 a las 16.00 horas, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Aumento y/o reducción de capital. Designado según instrumento privado Escri‑ tura de fecha 06/05/2010. Presidente ‑ Matias Ignacio Leiva e. 10/05/2013 Nº 33031/13 v. 16/05/2013 #F4439026F# #I4439204I#%@%#N33209/13N# “S” SADEGI S.C.A. CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordina‑ ria para el día 27 de mayo de 2013, a las 10 hs. en 1º convocatoria y a las 11 hs. 2º convocato‑ ria, en Charcas 3696 piso 8º, “B”, CABA. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para fir‑ mar el acta. 2º) Consideración del traslado del domicilio social a jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Reforma del artículo 1º del estatuto social y fijación de la nueva sede social. 3º) Autorizaciones para realizar las inscripcio‑ nes registrales. NOTA: Se recuerda a los Accionistas que de‑ berán cursar comunicación de asistencia (art. 238, 2º párr. Ley 19.550). Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/04/1995. Socio Comanditario ‑ Vicente Giorgi e. 10/05/2013 Nº 33209/13 v. 16/05/2013 #F4439204F# #I4439673I#%@%#N33678/13N# SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A. CONVOCATORIA Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 1 de junio de 2013, a las 9:00 hs. en pri‑ mera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria, en el predio de Solar del Bosque Country Club S.A., en el Club House, sito en la 1º) Nombramiento del Presidente de la Asam‑ blea. 2º) Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta. 3º) Tratamiento sobre la construcción de un paredón perimetral. 4º) Posibilidad de compra de un grupo elec‑ trógeno para todo el Barrio. Considerar situa‑ ción ante Edesur. 5º) Tratamiento de cobro de expensas para los lotes dobles. 6º) Uso de las facultades del Artículo 45 del reglamento interno, solicitado por el lote 29. Consideración de colocación de radares. 7º) Tratamiento de funcionamiento de la cen‑ tral telefónica. 8º) Posibilidad de realizar rampa de acceso al barrio. 9º) Tratamiento del Reglamento de construc‑ ción en el punto 5.6, por cercos de alambres colocados. 10) Estudio hidráulico del Barrio por los cor‑ dones cuneta y mantenimiento de instalaciones deportivas. Los siguientes puntos serán expuestos por Nadia Paula Yagüe: 11) Estado General de Mantenimiento, situa‑ ción del personal, contratación de intendente, infracciones al reglamento de construcción, uso y cuidado de espacios comunes, aplicación de sanciones en los casos mencionados. Apli‑ cación Art. 42 Reglamento interno. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Adminis‑ tración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea. Segundo J. Molina, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15 de diciembre de 2012, escritura Nº 59. Libro de actas de Asambleas y Directorio Nº 3 Rubrica Nº 29510‑06 folio Nº 108‑109. De‑ signado según instrumento público Esc. Nº 59 de fecha 15/12/2012 Reg. Nº 3 Presidente ‑ Segundo Justiniano Molina e. 13/05/2013 Nº 33678/13 v. 17/05/2013 #F4439673F# #I4440227I#%@%#N34232/13N# SUR AIKE S.A. Se rectifica el aviso de convocatoria a Asam‑ blea publicada los días 7/5/2013 al 13/5/2013 según trámite interno Nº 31947/2013. En el pun‑ to 2) debe decir 31 de diciembre de 2012 y no 31 de diciembre de 2011. Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 26/07/2012. Presidente ‑ Stella Maris Frola e. 13/05/2013 Nº 34232/13 v. 17/05/2013 #F4440227F# #I4439925I#%@%#N33930/13N# “T” TASINVER S.A. CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asam‑ blea General Ordinaria para el día 30/5/13, a las 11 hs. en 1era. y a las 12 hs. en 2da. convoca‑ toria, en Paraná 552 piso 5 Of. 54, CABA, para tratar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firma el acta; 2º) Razones de la convocatoria fuera de pla‑ zo; 3º) Consideración de la Memoria y la docu‑ mentación prevista por el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 relativos a los estados contables corres‑ pondiente al ejercicio económico Nº 26 finaliza‑ do el 30/11/11; 4º) Consideración de la gestión de los Direc‑ tores; 5º) Consideración de la gestión de la sindi‑ catura; 6º) Tratamiento de los honorarios de los Di‑ rectores y Síndicos; 7º) Designación de Directores y Síndicos Ti‑ tulares y Suplentes; 8º) Consideración de los resultados del ejer‑ cicio económico y su tratamiento. ... Read more

Boletín Oficial de la República Argentina del 29/08/2014 - Segunda Sección - Page 41

Segunda Sección Viernes 29 de agosto de 2014 2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Cuadro de Resultados correspondientes al vigésimo segundo ejercicio Comercial finalizado el 30 de Noviembre de 2013. 3º) Aprobación gestión del Directorio y determinación de Honorarios por el ejercicio al 30/11/2013. Presidente: Isaac Marcos Holsman, designado por el término de tres años según Acta de Directorio del 6 de Julio de 2013. Presidente - Isaac Marcos Holsman Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO 70 de fecha 06/07/2013. Presidente - Isaac Marcos Holsman e. 25/08/2014 Nº 60954/14 v. 29/08/2014 #F4647198F# #I4651277I#%@%#N62791/14N# “D” DANONE ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de septiembre de 2014, a las 8 horas en primera convocatoria, y a las 9 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2º) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal; 3º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013; 4º) Consideración del destino de los resultados no asignados. Constitución de Reserva Facultativa y/o distribución de dividendos; 5º) Consideración del aumento del capital social en la suma de $ 87.323.967, en virtud de la capitalización del aporte en efectivo realizado por Dairy Latam, S.L. Fijación de Prima de Emisión; 6º) Reforma de los artículos 4º, 12º y 15º del estatuto social de la Sociedad. Emisión de un texto ordenado del estatuto social; 7º) Consideración de las renuncias de los Sres. Luis Enrique Verdaro y Leonardo Martín Sebastiao a sus cargos de Director Titular y Director Suplente respectivamente de la Sociedad. Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013; 8º) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013; 9º) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección; 10) Elección de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 11) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin. Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 312 de fecha 10/05/2013 Presidente - Henri Georges François Bruxelles e. 26/08/2014 Nº 62791/14 v. 01/09/2014 #F4651277F# #I4648723I#%@%#N61750/14N# DETWILER S.A. CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 24 de setiembre de 2014 a las 18 hs. y 19 hs., en 1º y 2º convocatoria respectivamente, en Maipú 566 piso 6 Oficina G CABA. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta; 2º) Promoción de acciones contra el accionista Bilevich por interés contrario y los daños causados al ente. Exclusión; 3º) Renuncia del Director titular Marcelo Wolman y de la directora Suplente Cynthia Wolman, su reemplazo; 4º) Fijación del lugar de la nueva sede social; 5º) Razones de la celebración fuera de término de la asamblea relativa a los estados contables cerrados al 31/12/13 y consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio referido. Destino del resultado del ejercicio; 7º) Consideración de la gestión y remuneración del directorio durante los ejercicios referidos y anteriores; 8º) Aumento de capital para cubrir las pérdidas del ejercicio y financiar la consecución del objeto social, compromiso de suscripción e integración. Disolución del ente, nombramiento de liquidador. Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 31/05/2013. Presidente - Marcelo Gabriel Wolman e. 26/08/2014 Nº 61750/14 v. 01/09/2014 #F4648723F# #I4649763I#%@%#N62160/14N# “E” EL FUNDADOR S.A. CONVOCATORIA El Directorio de EL FUNDADOR S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de septiembre de 2014, en la calle Suipacha 268 Piso 12, Capital Federal, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta. 2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, punto 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014. 3º) Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura. 4º) Retribución a los directores y síndicos; 5º) Consideración del resultado del ejercicio y su tratamiento. 6º) Designación del profesional externo que auditará los estados contables del ejercicio a cerrarse el 30 de junio de 2015. 7º) Designación del síndico titular y síndico suplente por el término de un ejercicio. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/09/2013. Presidente - Alejandro Alvarez Ramírez e. 25/08/2014 Nº 62160/14 v. 29/08/2014 #F4649763F# #I4649571I#%@%#N62034/14N# EL PARAISO DE GUERNICA S.A. CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Setiembre de 2014, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria en Libertad 1020 de CABA, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta. 2º) Consideración de la documentación y sus anexos complementarios del art. 234, inc 1º de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014. Aprobación de la gestión del Directorio. BOLETIN OFICIAL Nº 32.957 41 3º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4º) Fijación del número de Directores Titulares y elección de los mismos. Designación de Directores Suplentes. 15 de Setiembre del 2014 a las 14.30 hs en primera convocatoria y a las 15.00 hs horas en segunda convocatoria, en Echeverría 2575 PB Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 02/10/2013. Presidente - Luis Goldberg e. 25/08/2014 Nº 62034/14 v. 29/08/2014 #F4649571F# ORDEN DEL DIA: #I4647613I#%@%#N61270/14N# ELSTER MEDIDORES S.A. CONVOCATORIA Número Correlativo de la Inspección General de Justicia: 1.547.551. Se convoca a los señores Accionistas de ELSTER MEDIDORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 15 de Septiembre de 2014 a las 10:30 horas en la sede social de Avenida Córdoba 950, piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Demora en la convocatoria. 3º) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2012. 4º) Resultado del Ejercicio, su tratamiento. 5º) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y los síndicos, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2012. 6º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2012. 7º) Retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2012. 8º) Elección de Directores Titulares y Suplentes. 9º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/09/2013. Síndico - Federico Guillermo Tomás Leonhardt e. 25/08/2014 Nº 61270/14 v. 29/08/2014 #F4647613F# #I4651025I#%@%#N62660/14N# ENERGIX S.A. CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA en primera y segunda convocatoria, el 16/09/2014, a las 15 hs. en Avda. Cordoba 807, Piso 1, depto B, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración del aumento del capital social en la suma de $  80.000. (pesos ochenta mil), es decir de la suma de $ 20.000 (pesos veinte mil) a la suma de $ 100.000 (pesos cien mil). 3º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. 4º) Designación de nueva sede social. NOTA: No habiendo quórum suficiente a las 15 hs., la asamblea se celebrará en segunda convocatoria una hora después, a las 16 hs., con la cantidad de accionistas presentes. De acuerdo al Art. 238, Ley 19550 y modificatorias. Designado según instrumento privado ACTA de fecha 26/11/2013. Presidente - Leandro Daniel Montes e. 26/08/2014 Nº 62660/14 v. 01/09/2014 #F4651025F# #I4652080I#%@%#N63288/14N# ESTANCIA ITA PORA S.A. CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal. 3º) Consideración de la documentación establecida por el art 234 inc. 1 de la Ley 19550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2013, 4º) Consideración de la gestión del Directorio. Remuneración del Directorio. Graciela Carmen Diaz De Vivar de Gil Zavala Presidente del Directorio designado por acta de asamblea de fecha 16 de Julio de 2013. Presidente - Graciela Carmen Diaz De Vivar e. 27/08/2014 Nº 63288/14 v. 02/09/2014 #F4652080F# #I4651334I#%@%#N62848/14N# “H” HOTELERA OCCIDENTAL S.A. CONVOCATORIA Convócase a los sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de septiembre de 2014 a las 11 horas, en su sede social Viamonte 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Consideración de Memoria y Balance General al 30 de abril de 2014, conforme al artículo 234 de la Ley 19.550. 2º) Distribución de Utilidades. 3º) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio por el término de DOS AÑOS. 4º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria obrante a F 42 y 43 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 de fecha 08/11/2012. Presidente - Adriano Lopez Alonso e. 26/08/2014 Nº 62848/14 v. 01/09/2014 #F4651334F# #I4647170I#%@%#N60926/14N# “I” INGENIO RIO GRANDE S.A. COMPAÑIA ARGENTINA AGRICOLA E INDUSTRIAL CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Reconquista Nº  336, Piso 1º Oficina “B”, C.A.B.A., el día 16 de septiembre de 2014, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/04/2014; 3º) Consideración de la gestión de los Directores; 4º) Consideración de la gestión de la Sindicatura; 5º) Honorarios de los Directores, aún en exceso de los límites establecidos en el Artículo 261 de la Ley 19.550; 6º) Honorarios de la Sindicatura; 7º) Destino de los resultados; 8º) Elección de Directores titulares y suplentes; 9º) Designación de Síndico Titular y de Síndico Suplente; y 10) Elección de Presidente y Vicepresidente. Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550. Presidente - Hugo Alberto Jorge ... Read more

Boletín Oficial de la República Argentina del 27/08/2014 - Segunda Sección - Page 32

Segunda Sección Miércoles 27 de agosto de 2014 Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a Sarmiento 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17hs. El Directorio 2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES #I4648869I#%@%#N61835/14N# “A” 38DV S.A. El firmante fue designado Vicepresidente por Asamblea Ordinaria del 15/05/2013, reunión de Directorio de Distribución de cargos del 20/05/2013 y reunión de Directorio del 30/06/2014 por la cual asume la presidencia por ausencia del presidente. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 21/03/2014. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - José Carlos de los Santos e. 25/08/2014 N° 62141/14 v. 29/08/2014 #F4649744F# #I4647622I#%@%#N61279/14N# BARTOLOME CRUZ Y ARENALES S.A. CONVOCATORIA CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el 22 de septiembre de 2014 a las 9 hs En primera convocatoria y a la 10 hs. en segunda, en la sede social de Bulnes 2730 pº 35 “2” Caba, para tratar el siguiente: Por Acta de Directorio 19/08/2014 se rectifica aviso N° 59508/14 publicado e. 20/08/2014 v. 26/08/2014. A saber: Donde dice 16/09/2014 debe decir 18/09/2014. Se agrega además en el ORDEN DEL DIA en los puntos 2), 3) y 4) el ejercicio con cierre 31/10/2008. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Cesación del Directorio y aprobación de su gestión; 3°) Elección de nuevas autoridades. Designado según instrumento público Esc. Nº 213 de fecha 21/12/2011 Reg. Nº 306. Designado según instrumento público Esc. Nº 213 de fecha 21/12/2011 Reg. Nº 306. Presidente - Graciela Isabel Coria e. 26/08/2014 N° 61835/14 v. 01/09/2014 #F4648869F# #I4647305I#%@%#N61032/14N# ASOCIACION DE AMIGOS DE MALBA CONVOCATORIA POR 5 DIAS. Convócase a Asamblea Ordinaria de asociados a celebrarse el día 23 de Septiembre de 2014, a las 12 hs primer convocatoria y 13 hs segunda convocatoria, en la sede social de la asociación, Av. Figueroa Alcorta 3415 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente; 2°) Razones de la convocatoria fuera de término y Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, cuenta de Gastos y Recursos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 Diciembre 2013; 3°) Aprobación de la gestión llevada a cabo por los miembros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas por el mismo ejercicio. Designado según instrumento privado Acta de Comisión Directiva Nº 156 de fecha 23/10/2013. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Elena Gabriela Nofal e. 25/08/2014 N° 61032/14 v. 29/08/2014 #F4647305F# #I4649744I#%@%#N62141/14N# “B” BANCO INDUSTRIAL S.A. CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 9 de septiembre de 2014, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas, en segunda convocatoria, en su sede social sita en Sarmiento 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea; 2°) Reorganización del Directorio. Fijación del número de miembros del directorio y su elección; 3°) Otorgamiento de autorizaciones. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 38 de fecha 14/02/2008. Presidente - Eduardo Gustavo Palombo e. 25/08/2014 N° 61279/14 v. 29/08/2014 #F4647622F# #I4648261I#%@%#N61489/14N# “C” CAP FERRAT S.A. CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de CAP FERRAT S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 15 de setiembre de 2014 a las 8,30 hs. en primera convocatoria y a las 9,30 hs. en segunda convocatoria en Montevideo 604, 5° piso, C.A.B.A. para que, por requerimiento de Northern Lauzen S.A. se proceda a considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Postura a adoptar en las Asambleas Generales Ordinarias convocadas ambas para el 16 de setiembre de 2014; 3°) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/04/2014; 4°) Destino de los resultados. Resultados no asignados. La comunicación prevista por el art. 238 ley 19550 deberá efectuarse en Montevideo 604, 5°, C.A.B.A. Designado según instrumento privado en autos “Gran Via SA c/Northern Lauzen SA s/Ordinario exp. n° 50324, por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 23, Secretaría n° 46, Marcelo T. de Alvear 1840, C.A.B.A. de fecha 08/04/2009. Interventor Judicial - Carlos Oscar Fernando Bianchi e. 26/08/2014 N° 61489/14 v. 01/09/2014 #F4648261F# #I4647198I#%@%#N60954/14N# COLORPOOL S.A. CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Colorpool S.A. a celebrarse el día 10 Setiembre de 2014, a las 17 horas, en la sede social sita en Galicia 2041, C.A.B.A., en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: BOLETIN OFICIAL Nº 32.955 Presidente: Isaac Marcos Holsman, designado por el término de tres años según Acta de Directorio del 6 de Julio de 2013. Presidente - Isaac Marcos Holsman Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO 70 de fecha 06/07/2013. Presidente - Isaac Marcos Holsman e. 25/08/2014 N° 60954/14 v. 29/08/2014 #F4647198F# #I4651277I#%@%#N62791/14N# “D” DANONE ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de septiembre de 2014, a las 8 horas en primera convocatoria, y a las 9 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal; 3°) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013; 4°) Consideración del destino de los resultados no asignados. Constitución de Reserva Facultativa y/o distribución de dividendos; 5º) Consideración del aumento del capital social en la suma de $ 87.323.967, en virtud de la capitalización del aporte en efectivo realizado por Dairy Latam, S.L. Fijación de Prima de Emisión; 6º) Reforma de los artículos 4°, 12° y 15° del estatuto social de la Sociedad. Emisión de un texto ordenado del estatuto social; 7°) Consideración de las renuncias de los Sres. Luis Enrique Verdaro y Leonardo Martín Sebastiao a sus cargos de Director Titular y Director Suplente respectivamente de la Sociedad. Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013; 8°) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013; 9°) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección; 10) Elección de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 11) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12°, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12°, Ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin. Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 312 de fecha 10/05/2013 Presidente - Henri Georges François Bruxelles e. 26/08/2014 N° 62791/14 v. 01/09/2014 #F4651277F# ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Cuadro de Resultados correspondientes al vigésimo segundo ejercicio Comercial finalizado el 30 de Noviembre de 2013. 3º) Aprobación gestión del Directorio y determinación de Honorarios por el ejercicio al 30/11/2013. #I4648723I#%@%#N61750/14N# DETWILER S.A. CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 24 de setiembre de 2014 a las 18 hs. y 19 hs., en 1° y 2° convocatoria respectivamente, en Maipú 566 piso 6 Oficina G CABA. 32 ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta; 2°) Promoción de acciones contra el accionista Bilevich por interés contrario y los daños causados al ente. Exclusión; 3°) Renuncia del Director titular Marcelo Wolman y de la directora Suplente Cynthia Wolman, su reemplazo; 4°) Fijación del lugar de la nueva sede social; 5°) Razones de la celebración fuera de término de la asamblea relativa a los estados contables cerrados al 31/12/13 y consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio referido. Destino del resultado del ejercicio; 7°) Consideración de la gestión y remuneración del directorio durante los ejercicios referidos y anteriores; 8°) Aumento de capital para cubrir las pérdidas del ejercicio y financiar la consecución del objeto social, compromiso de suscripción e integración. Disolución del ente, nombramiento de liquidador. Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 31/05/2013. Presidente - Marcelo Gabriel Wolman e. 26/08/2014 N° 61750/14 v. 01/09/2014 #F4648723F# #I4649763I#%@%#N62160/14N# “E” EL FUNDADOR S.A. CONVOCATORIA El Directorio de EL FUNDADOR S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de septiembre de 2014, en la calle Suipacha 268 Piso 12, Capital Federal, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Elección de dos accionistas para suscribir el acta. 2°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, punto 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014. 3°) Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura. 4°) Retribución a los directores y síndicos; 5°) Consideración del resultado del ejercicio y su tratamiento. 6°) Designación del profesional externo que auditará los estados contables del ejercicio a cerrarse el 30 de junio de 2015. 7°) Designación del síndico titular y síndico suplente por el término de un ejercicio. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/09/2013. Presidente - Alejandro Alvarez Ramírez e. 25/08/2014 N° 62160/14 v. 29/08/2014 #F4649763F# #I4649571I#%@%#N62034/14N# EL PARAISO DE GUERNICA S.A. CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Setiembre de 2014, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria en Libertad 1020 de CABA, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta. 2º) Consideración de la documentación y sus anexos complementarios del art. 234, inc 1º de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014. Aprobación de la gestión del Directorio. 3º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4º) Fijación del número de Directores Titulares y elección de los mismos. Designación de Directores Suplentes. Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 02/10/2013. Presidente - Luis Goldberg e. 25/08/2014 N° 62034/14 v. 29/08/2014 #F4649571F# ... Read more