Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 30/10/2018 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
GACETA OFICIAL Nº 207
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 30 de octubre de 2018
Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
El directorio Depósito Nº 1131325
Venc.: 30-X-18
ESTANCIA LOMA GUAZÚ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma ESTANCIA LOMA GUAZÚ S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día lunes 29 de octubre de 2018, a las 10:00
horas, en su establecimiento ubicado en el Distrito de Quyquyhó, Departamento de Paraguarí, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación del Secretario de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes a los Ejercicios 2017 y 2018. 3.
Designación de Síndicos, y fijar sus remuneraciones. 4. Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. En caso de no haber quórum para la primera convocatoria, la Asamblea quedará constituida una hora después en la misma fecha y lugar, con los accionistas que concurran.
El directorio Depósito Nº 0223948
Venc.: 31-X-18
ESTONIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ESTONIA S.A, conforme lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a los socios de ESTONIA S.A., para el día lunes 29 de Octubre de 2018, a las 10:00 hs en primera convocatoria, y a las 11:00 hs en Segunda Convocatoria, en el local de la entidad, sito en su domicilio social sito en las calles Cerro Corá c/
Alejo García de la ciudad de Villarrica, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de los Estados Financieros que corresponden el Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: - Memoria del Directorio. - Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. - Balance General de Situación y Estados de resultados que corresponden al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. - Estado de variación Patrimonial ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. - Estado de Flujo de Efectivos Ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 3- Designación de Miembros del Directorio, Síndicos Titulares, Suplentes para el ejercicio 2018 y fijación de remuneración.
4- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. Si a la hora señalada en la primera convocatoria, no se reuniese el quórum legal correspondiente, la asamblea se llevara a cabo una hora después, con cualquier número de accionistas. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 de la Ley 1183.
El directorio Depósito Nº 1131327
Venc.: 31-X-18
CICLO VERDE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convoca a los señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria a celebrase el día 05 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social de Ciudad del Este, para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario y Presidente de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Sindico al cierre del ejercicio 31/12/2017. 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico al cierre del ejercicio 31/
12/2017. 4. Elección de miembros del directorio y decisión de remuneración de los mismos. 6. Elección de Síndicos y Remuneración de los mismos. 7. Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131328
Venc.: 31-X-18
GANADERA SANTA LUCÍA S.A.C.I.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
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en los Estatutos Sociales y el Código Civil vigente, el Directorio de GANADERA SANTA LUCÍA S.A.C.I. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo Lunes 29 de Octubre de 2018, a las 15:00 horas en su local social de Juan de Ayolas Nº 49 de Mariano Roque Alonso a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.
Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración del Balance General, el Estado de Resultados, la Memoria del Directorio y el Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado del 01 de Julio 2017 al 30 de Junio de 2018. 3. Distribución de utilidades. 4. Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente. 5.
Remuneración de Directores y Síndico. 6. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131329
Venc.: 31-X-18
FIONA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Código Civil vigente, el Directorio de FIONA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo Lunes 29 de Octubre de 2018, a las 15:00 horas en su local social de Juan de Ayolas Nº 49 de Mariano Roque Alonso a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Consideración del Balance General, el Estado de Resultados, la Memoria del Directorio y el Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado del 01 de Julio de 2017
al 30 de Junio de 2018. 3. Distribución de utilidades. 4. Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente. 5. Remuneración de Directores y Síndico. 6. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido por los estatutos sociales.
El directorio Depósito Nº 1131330
Venc.: 31-X-18
BARBIERI PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de BARBIERI
PARAGUAY S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 02 de Noviembre del 2018 a las 16:30 horas, en el local de la calle Guillermo Leoz y Bertoni N 6050, de la ciudad de Luque para tratar los siguientes temas. Orden del día: 1 Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2 Emisión de Acciones. 3 Designación de dos socios para la firma del Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. NOTA: Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
El directorio Depósito Nº 1131331
Venc.: 31-X-18
EX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art. N: 22 de los Estatutos Sociales, al Art. N 1079 del Código Civil y el Art. 6º de la Ley 388/94, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma EX S.A. para el día 01 de noviembre del corriente año, a las 08:00 horas en su domicilio y local social sito sobre la Avda. Luis María Argaña casi Adrián Jara de Ciudad del Este, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico. 3 Designación de nuevas autoridades y fijación de sus remuneraciones. 4 Destino del Resultado del Ejercicio. 5
Elección de dos accionistas para firmar el Acta. 6 Temas Varios. Se recuerda a los señores accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos de la firma sobre la presentación de sus acciones, a fin de poder asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131332
Venc.: 31-X-18
GASTÓN TRADE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de la firma GASTÓN TRADE SOCIEDAD ANÓNIMA, a Asamblea General
