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GACETA OFICIAL Nº 206

Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 29 de octubre de 2018

Presidente, los Directores Titulares, y del Sindico Titular; 3º Elección de autoridades, Presidente, Vicepresidente y Directores Titulares, y Directores Suplentes, Sindico Titular y Suplente de la Compañía, de conformidad al Título III, artículo 9 de los estatutos sociales. 4º Designación de dos 2 Accionistas para suscribir el Acta en representación de la Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en los Artículos 22, 23, 24 y 25 de los Estatutos Sociales, sobre depósitos de las Acciones y representaciones, para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El directorio Depósito Nº 1131321
Venc.: 30-X-18
LA TEMPLANZA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de LA TEMPLANZA S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día Martes 30 de Octubre de 2018, a las 10:00 horas en el local social de la firma, sito en las calles Presbítero Justo Román e/ Dr. Bestard y Odriozzola Nº. 217, Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General y el Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado del 01 de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018. 3- Designación de nuevos miembros del Directorio. 4Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente. 5- Remuneración de Directores y Síndicos. 6.- Distribución de Utilidades. 7- Emisión e integración de acciones. 8- Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido por los estatutos sociales.
El directorio Depósito Nº 1131322
Venc.: 30-X-18
AGROGANADERA EL ÁNGEL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionistas de AGROGANADERA EL ÁNGEL S.A., a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día Viernes 2 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas en el local social de la firma, sito en la localidad de Ñemby, Acceso Sur, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, el Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado del 01
de Julio de 2017 al 30 de junio de 2018. 3. Distribución de Utilidades.
4. Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente. 5. Remuneración de Directores v Síndico. 6. Emisión de Acciones. 7. Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido por los estatutos sociales.

Depósito Nº 1131323

El directorio Venc.: 30-X-18

COMFITUR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Accionistas de la firma COMFITUR SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 31 de octubre de 2018 a las 09:00
horas, en General Santos N 605 esq. Juan de Salazar de Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3- Fijación de Directores, nombramiento de Presidente,
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Vicepresidente y demás cargos del Directorio; y de los síndicos, todos ellos para el ejercicio correspondiente al 2018 y sus remuneraciones.
4- Designación de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
El directorio Depósito Nº 1131325
Venc.: 30-X-18
ESTANCIA LOMA GUAZÚ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma ESTANCIA LOMA GUAZÚ S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día lunes 29 de octubre de 2018, a las 10:00
horas, en su establecimiento ubicado en el Distrito de Quyquyhó, Departamento de Paraguarí, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación del Secretario de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes a los Ejercicios 2017 y 2018. 3.
Designación de Síndicos, y fijar sus remuneraciones. 4. Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. En caso de no haber quórum para la primera convocatoria, la Asamblea quedará constituida una hora después en la misma fecha y lugar, con los accionistas que concurran.
El directorio Depósito Nº 0223948
Venc.: 31-X-18
ESTONIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ESTONIA S.A, conforme lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a los socios de ESTONIA S.A., para el día lunes 29 de Octubre de 2018, a las 10:00 hs en primera convocatoria, y a las 11:00 hs en Segunda Convocatoria, en el local de la entidad, sito en su domicilio social sito en las calles Cerro Corá c/
Alejo García de la ciudad de Villarrica, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1- Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de los Estados Financieros que corresponden el Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: - Memoria del Directorio. - Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. - Balance General de Situación y Estados de resultados que corresponden al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. - Estado de variación Patrimonial ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. - Estado de Flujo de Efectivos Ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 3- Designación de Miembros del Directorio, Síndicos Titulares, Suplentes para el ejercicio 2018 y fijación de remuneración.
4- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. Si a la hora señalada en la primera convocatoria, no se reuniese el quórum legal correspondiente, la asamblea se llevara a cabo una hora después, con cualquier número de accionistas. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 de la Ley 1183.
El directorio Depósito Nº 1131327
Venc.: 31-X-18
CICLO VERDE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convoca a los señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria a celebrase el día 05 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social de Ciudad del Este, para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de un Secretario y Presidente de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Sindico al cierre del ejercicio 31/12/2017. 3. Consideración de la Memoria, Balance General,