Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 17/05/2021
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 20.989
Salta, lunes 17 de mayo de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
facilitada a los accionistas al momento de que los mismos den cumplimiento con la obligación establecida en el art. 238 de Ley General de Sociedades, dentro del término establecido por dicha norma.
Luis Maria García Salado, PRESIDENTE
Factura de contado: 0011 - 00005496
Fechas de publicación: 17/05/2021, 18/05/2021, 19/05/2021, 20/05/2021, 21/05/2021
Importe: $ 1,627.50
OP N: 100085596
HOTELES BALCARCE SA
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la Ley General de Sociedades la LGS, Hoteles Balcarce SA convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA la AGO, ESPECIAL la AE y EXTRAORDINARIA la AGE, que se celebrarán el 31
DE MAYO DE 2021 a horas 10:00 en primera convocatoria y a las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para el caso de no reunirse el quórum correspondiente y cualquiera sea el número de accionistas presentes con derecho a voto, en el domicilio de calle Balcarce N 252 de la ciudad de Salta, provincia del mismo nombre, a los efectos de considerar y resolver el siguiente;
Orden del Día:
a ASUNTOS DE LA AGO:
1 Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el Acta de la AGO, juntamente con el Presidente.
2 Consideración y resolución sobre el Balance General, la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informes del Auditor Independiente, Informe de la Sindicatura y demás documentos previstos en el artículo 234.1 de la LGS, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
3 Consideración y resolución sobre la gestión del Directorio y Sindicatura durante al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
4 Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio.
5 Consideración y resolución de absorción de quebrantos acumulados con prima de emisión.
6 Consideración y resolución sobre la fijación del número directores y designación de miembros titulares y suplentes.
7 Consideración y resolución sobre la designación de miembros titular y suplente de la Sindicatura.
8 Consideración y resolución sobre la retribución a los miembros del Directorio para el desempeño de funciones técnico-administrativas, conforme lo dispuesto por el artículo 261 de la LGS.
9 Consideración y resolución sobre la retribución del miembro de la Sindicatura por el desempeño de funciones, 10 Consideración y resolución sobre la autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los directores por el desempeño de funciones técnicoadministrativas hasta la próxima Asamblea que considere los estados contables.
Pág. N 52
