Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 08/07/2020
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 20.777
Salta, miércoles 8 de julio de 2020
Por disposición del Directorio, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la Ley General de Sociedades la LGS, convocase a los señores accionistas de Clínica Cruz Azul SA la Sociedad a Asamblea General Ordinaria la AGO que se celebrará, el lunes 27/07/2020 a horas 12:00 en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum correspondiente, en calle Alberdi N 359
de la ciudad de Salta, provincia del mismo nombre, para tratar el siguiente;
Orden del Día:
1 Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el Acta de la AGO conjuntamente con el señor Presidente.
2 Consideración y resolución sobre la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Distribución de Ganancias y demás documentos previstos en el artículo 234 inciso 1 de la LGS, correspondientes al Ejercicio número 35 cerrado el 31 de diciembre de 2019.
3 Consideración y resolución sobre el destino del resultado del Ejercicio número 35 cerrado el 31 de diciembre de 2019.
4 Consideración y resolución sobre la gestión de los señores miembros del Directorio.
5 Consideración y resolución sobre la retribución de los honorarios de los señores miembros del Directorio.
6 Consideración y resolución sobre la fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplentes.
Nota: se recuerda a los señores accionistas que a los fines de cumplimentar con lo normado por el artículo 238 de la LGSpara concurrir a la AGO: i deberán remitir la correspondiente comunicación de asistencia a la sede administrativa de la sociedad sita en calle Alberdi N
359 de esta ciudad, en cualquier día hábil de 09:00 a 17:00 horas y hasta el lunes 20/07/2020, inclusive, ii deberán presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la AGO, a los fines de su acreditación y firma en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales.
Sr. Luis Manuel Abdo, PRESIDENTE
Factura de contado: 0011 - 00002731
Fechas de publicación: 06/07/2020, 07/07/2020, 08/07/2020, 13/07/2020, 14/07/2020
Importe: $ 2,275.00
OP N: 100079935
PLANTACIONES CATAMARCA SA
Convoquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 31 de julio de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Av. Ex Combatientes de Malvinas N 3890, Salta Capital, y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, dejándose constancia que la Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, Orden del Día:
1 Lectura y aprobación del Acta anterior.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Motivo de convocatoria fuera de término.
4 Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234, inc. I de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550, confeccionados de acuerdo con las modificaciones según Ley N 22.903 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2018 y Ejercicio Económico el 31 diciembre 2019.
Ley Nacional N 25.506 - Ley Provincial N 7.850 - Disposiciones Boletín Oficial N 374/15 y 375/15
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