Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 23/07/2018
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 20.307 - Salta, lunes 23 de julio de 2018
Acto seguido hace uso de la palabra el Dr. Tejerina Sossa Pablo, quien expresa que la reunión de la fecha tiene por objeto el tratamiento de los siguientes puntos:
Estados Contables correspondientes a los Ejercicios 2014/2015/2016.
Consideración y en su caso aprobación de la gestión del directorio hasta el 31/01/18.
Designación de miembros del directorio por vencimiento de mandato.
Sobre el particular, expresa que encontrándose confeccionados los Estados Contables correspondientes a los ejercicios citados resulta conveniente el llamado a Asamblea General de Accionistas para su respectivo tratamiento. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad la moción y se resuelve el llamado a Asamblea General Ordinaria para el próximo 28 de julio del 2018, a horas 10:30 en el domicilio del Centro de Empleados de Comercio de Tartagal Salta, sito en calle Warnes N 725 , con el siguiente, Orden del Dia:
1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2- Lectura y consideración de Memoria , Inventario y Balances períodos desde el año 2014 a 2016.
3- Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del directorio hasta el 31/01/2018.
4- Elección de miembros del directorio por mandatos vencidos.
Finalmente se encomienda el Dr. Tejerina Sossa Pablo a realizar los trámites y gestiones correspondientes para la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Sin más temas que tratar, siendo horas 10:00 se da por finalizada la reunión.
Dr. Pablo Tejerina Sossa, PRESIDENTE - Nora H. Romero Gonzalez, Fermina Aparicio, DIRECTORAS
Factura de contado: 0001 - 00077758
Fechas de publicación: 19/07/2018, 20/07/2018, 23/07/2018, 24/07/2018, 25/07/2018
Importe: $ 1,550.00
OP N: 100067169
NONIDEM S.A.
En mi carácter de presidente del directorio de Nonidem S.A., inscripta al folio 237/8, asiento 3474 del libro XIII de Sociedad Anónima del Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro, convoco a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria, por haber fracasado la Asamblea anterior por falta de quórum, para el día 10 de agosto de 2018, a horas 16:00 en la sede social de la sociedad, sita en Ruta Nacional 34 km 1.138, Gral.
Gemes, provincia de Salta, a los efectos del tratamiento del siguiente, Orden del Día:
a Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.
b Consideración y análisis del Balance General, Estado de Resultado, Distribución de Ganancias y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, que fuera preparado por el Dpto. Contable de la sociedad, los que se encuentran en la sede de la sociedad a disposición de los accionistas.
c Consideración de la Gestión de los directores salientes.
d Elección de dos directores titulares y un director suplente.
e Modificación del artículo 9 del Estatuto Social, para establecer la representación y uso de la firma societaria a cargo en forma conjunta del presidente y vicepresidente del directorio.
f Elección de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. El Balance General y demás documentación contable se encuentran a disposición de los accionistas en la sede de la Ley Nacional N 25.506 - Ley Provincial N 7850 - Disposiciones Boletín Oficial N 374/15 y 375/15
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