Boletín Oficial de la República Argentina del 14/06/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.442 - Segunda Sección
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Jueves 13 de junio de 2024
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas complementarias, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3 Tratamiento de los resultados del ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del directorio. Designación de los miembros del Directorio; y 5
Autorizaciones para realizar los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia IGJ.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N 123 de fecha 23/08/2023 JOSE MARIA
CASTIÑEYRAS - Presidente e. 10/06/2024 N36642/24 v. 14/06/2024
PROFIELDS.A.
C.U.I.T.:30-68302809-2 Convócase a los Accionistas de ProfieldS.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. del Libertador N380 Piso 29 A Ciudad Autónoma de Buenos, el día 27 de Junio de 2024 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las 19:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.Razones de la convocatoria fuera del plazo Legal. 3. Consideración de la documentación prevista en el articulo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2023 4. Dispensa el directorio de confeccionar la Memoria. 5. Aprobación de la gestión del Directorio. 6. Determinación de los honorarios del Directorio. Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social. Nota 2: De conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Sebastian Ruggeri - Presidente Designado según Instrumento Privado Acta de ASAMBLEA GRAL ORD 27/09/2021 SEBASTIAN RUGGERI Presidente e. 07/06/2024 N36188/24 v. 13/06/2024
PROMOTORA HOTELERA INTEGRALS.A.
C.U.I.T: 30-55776684-3. POR 5 DIAS.- Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria no comprendida en el Art. 299 LSC a celebrarse el 27 de JUNIO del 2024, en primera convocatoria a las 12hs, y en caso de fracasar aquella, en segunda convocatoria de ese mismo día a las 13hs, en la sede social sita en calle Montañeses nro.
1872, de la C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º: Designación de dos accionistas para que firme en el Acta junto con el Sr. Presidente;
2º: Consideración del Balance General cerrado el 31/08/2023 para su aprobación por parte de los accionistas;
3º: Consideración de la gestión del Directorio, su aprobación y asignación de honorarios.
4º: Constitución de reservas y distribución de dividendos a los accionistas;
5º: Elección de nuevas autoridades, distribución de cargos de los directores designados y plazo de su mandato.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD de fecha 20/12/2019 MARTIN ALBERTO FERNANDES
D OLIVEIRA - Presidente e. 10/06/2024 N36639/24 v. 14/06/2024
PROMOVER S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CUIT 30-70874177-5. Se convoca a los Señores Accionistas de PROMOVER S.G.R. la Sociedad a Asamblea General Ordinaria la Asamblea a celebrarse el día 17 de julio de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita en Libertador 1068, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las Notas y Anexos que lo complementan, así como el Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al Ejercicio Económico N20 que comprende al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4. Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 respecto de la incorporación y exclusión de socios, y transferencias de acciones. 5. Consideración de la gestión y remuneración del Consejo de Administración. 6. Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración por el plazo de tres 3 ejercicios. 7. Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un 1 ejercicio. 9. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de garantías a otorgar
