Boletín Oficial de la República Argentina del 16/05/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.421 - Segunda Sección
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Miércoles 15 de mayo de 2024
de los estados contables, Memoria e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-2023 y demás documentación necesaria para el tratamiento de los puntos del orden del día. Las copias antedichas podrán retirarse en el horario de 9:30 a 17 hs. los días martes a sábado. Los socios deberán comunicar a la sociedad su decisión de participar en la Asamblea hasta el día 25 de mayo de 2024 en el C.A.S. Centro de Atención al Socio del Club de Campo San DiegoS.A., dentro del horario de administración, de martes a sábado de 9:30 hs. a 17:00
hs. Para dar carta poder de representación a otro accionista, con certificación de firma por la Gerente General, deberán cumplimentar el trámite en la oficina del C.A.S. habiéndose dispuesto que en ausencia de la Gerente General puede estamparse la firma en presencia del Jefe del Departamento del Centro de Atención al Socio, Sr.
Luciano Vargas, el que ha sido investido de facultades de Controlador por el Directorio a los fines del Art. 14 del Estatuto Social. Las mesas de acreditación de los accionistas el día de la asamblea se constituirán a partir de las 12:00 hs.
Designado según instrumento privado Acta Directorio Nro. 1112 de fecha 09/06/2023 ANDRES MAXIMILIANO
FERA - Presidente e. 09/05/2024 N27792/24 v. 15/05/2024
CLUB SANTA ANAS.A.
CLUB SANTA ANAS.A. CUIT 30-70084131-2 CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Club Santa AnaS.A. a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 5 de junio de 2024, en primera convocatoria para las 18.00 horas y en segunda convocatoria para las 19.00
horas, en Avenida Juan Bautista Alberdi 2664 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente, ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022, en función de la falta de aprobación por parte de los accionistas presentes en la asamblea celebrada el pasado 5 de junio de 2023, por discrepancias habidas en la redacción de la memoria del balance presentado para su virtual aprobación. Al efecto y, siendo que, por unanimidad se resolvió no aprobarlo, ese órgano de gobierno instruyó al directorio para que efectúe las modificaciones establecidas a fin de poder ser tratado y finalmente aprobado en la presente asamblea.
3 Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.
4 Ratificación por parte de los señores accionistas en la presente asamblea, del directorio nombrado por la Sindicatura en función de las renuncias presentadas al cargo, por parte de los miembros del directorio.
5º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023
6 Elección de los miembros del directorio para un nuevo período.
7 Presupuesto General para el Ejercicio 2024.
8 Cambio de domicilio de la sede social a otra jurisdicción Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 02/06/2023 JUAN JOSE POSCO - Presidente e. 10/05/2024 N28050/24 v. 16/05/2024
COME-COS.A.
CUIT 33-51327305-9. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 05/06/2024, a las 13 horas en 1. convocatoria y a las 14 horas en 2. convocatoria en la calle Tucumán 141 Piso 5º Oficina M, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Consideración de la documentación art. 234 inciso 1º de la ley 19.550
correspondiente al 59º ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2023. 2º Consideración de la gestión del Directorio. 3º Destino de los resultados no asignados al 31/12/2023. 4º Honorarios al Directorio por el ejercicio N
59. 5º Firma del acta de la asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL ORDIANRIA 114 10/05/2022 ELVIO RAMON
LORENZATI - Presidente e. 09/05/2024 N27688/24 v. 15/05/2024
DOLCE CATAS.A.
30-71450335-5 Por Acta de Directorio del 08/05/2024 se resolvió convocar a una Asamblea Ordinaria para el 07/06/2024 a las 12 hs. en 1ra. convocatoria y a las 13 hs en 2da. convocatoria la que se celebrará en la sede social Yerbal 839 7 B CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, flujo
