Boletín Oficial de la República Argentina del 13/05/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.419 - Segunda Sección
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Lunes 13 de mayo de 2024
DUNLOP ARGENTINA HOLDINGS.A.
CUIT: 30-70814946-9. Por reunión de directorio del 30/04/24 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el 7 de junio de 2024, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 en segunda convocatoria en la sede social sita en Paraná 230, piso noveno, oficina 94, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1 y art. 294 inc. 5 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;
3 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su distribución;
4 Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5 Consideración de los honorarios del Directorio; 6 Fijación del número de Directores.
Elección de directores titulares y suplentes; 7 Consideración de la gestión desarrollada por la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 8 Consideración de los honorarios del Síndico; 9 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 10 Otorgamiento de autorizaciones Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550 a la sede social en el horario de 10 hs a 17 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 312 30/04/2024 JUAN ERNESTO SPINELLI Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 08/05/2024 N27355/24 v. 14/05/2024
ELSTUD DESAN JOSES.A.
EL STUD DE SAN JOSÉS.A. - C.U.I.T. 30-69344198-2- convoca a asamblea general ordinaria el día 30 de mayo de 2024 a las 16 y a las 17, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la calle Reconquista 336, piso 11, dto. X, CABA. Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Tratamiento y aprobación de documentac. art. 234 inc. 1 ley 19.550 ejerc. 31/12/2023; 3 Tratamiento y aprobación de la gestión del directorio y fijación de su remuneración por encima del límite legal art. 261 LS.; 4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 5 Designación de nuevo director titular y suplente. Los accionistas deberán cumplir con el art. 238, 2º párr. de la ley 19.550 dentro del plazo legal.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 31/5/2022 Elisabeth Beatriz Schneider - Presidente e. 08/05/2024 N27370/24 v. 14/05/2024
ENERGIXS.A.
30-70923361-7 - Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2024, a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 hs, en segunda convocatoria, a realizarse en la sede socia de ENERGIXS.A., sita en Avenida Rivadavia 1545 piso 7 A, CABA, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Convocatoria de la Asamblea fuera de término; 3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023; 4
Aprobación de lo actuado por el Directorio; 5 Retribución en concepto de honorarios de Directores; 6 Consideración del Resultado del Ejercicio. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el art. 238 de la LGS.Designado según instrumento privado de fecha 14/06/2022 DIEGO HECTOR CASTRO - Presidente e. 08/05/2024 N27145/24 v. 14/05/2024
ERREPES.A.
33-68896652-9 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de mayo de 2024, a las 18 horas en primer llamado y 19 horas en segundo llamado, la cual se llevará a cabo en el domicilio de la Av. L. N. Alem 986 piso 10, C.A.B.A. El Orden del Día será: 1.- Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2.- Razones que motivaron la demora en la convocatoria a asamblea conforme art. 52 de RG 6 de IGJ. 3.- Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc 1 de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2023.. Destino de los resultados del ejercicio. 4.- Consideración de la gestión y remuneración del Directorio. 5.- Fijación del número y designación de los integrantes del Directorio. 5.- Autorizaciones. Nota: Copia de los balances y aviso de asistencia en mismo domicilio con anticipación de ley. Conforme art 238 de la Ley 19.550 para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia cualquier día hábil de 9
a 18 hs, con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en el domicilio fijada para la
