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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.416 - Segunda Sección

80

Miércoles 8 de mayo de 2024

LAGUNA DELSURS.A.

CUIT N30-71043971-7
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
POR 5 DIAS Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2024, a las 15 Horas en primera convocatoria y a las 16:30 en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Av. Rivadavia 611, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio electrónico: ehgajate@yahoo.com.ar para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para suscribir y firmar el Acta.
2 Consideración de los Estados Contables previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2022 y el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2023.
3 Consideración de la gestión del Directorio y comisión ejecutiva.
4 Fijación del número y designación de directores Titulares y Suplentes.
5 Aprobación del reglamento de uso y costos del Club House.
6 Aprobación del contrato por servicios en Club House.
8 Autorización del Presidente para realizar los trámites necesarios para la Inscripción del nuevo Directorio en la Inspección General de Justicia, incluyendo la facultad de dictaminar conforme a lo establecido en la I.G.J.
Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia de las Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550
Designado según instrumento privado acta directorio de 10/04/2021 MARIA SUSANA ALFONSIN - Presidente e. 03/05/2024 N25580/24 v. 09/05/2024

LAUTARO 71S.A.

CUIT 33-63604375-9. Se convoca a los Señores accionistas de LAUTARO 71S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de mayo de 2024, a las 13:00hs en primera convocatoria y a las 14:00hs en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Lautaro 65, Planta Baja, Departamento 3, CABA, a efectos de considerar el siguiente orden del día: i Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea; ii Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y su designación; y iii Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto en la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 01/02/2024 MIRIAM CARMIO - Director Suplente en ejercicio de la presidencia e. 03/05/2024 N26046/24 v. 09/05/2024

LIGHTECHS.A.

30-68650892-3. Por reunión de Directorio del 29/04/2024, convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 29/05/2024 a las 10 hs en 1er convocatoria y 11 hs en 2da Convocatoria, en la Sede Social, Castillo 1435 C.A.B.A, a fin de tratar al siguiente orden del día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.Consideración de la Memoria, del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros, Anexos y demás documentación complementaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3.Destino a dar a los resultados que arrojara el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 4.Consideración de la Distribución de Utilidades. 5.Consideración de la gestión y de las remuneraciones de los señores directores. 6.Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año. 7.Situación de LIGHTECH INTERNATIONALS.A. de C.V. 8.Autorizaciones para la tramitación ante la Inspección General de Justicia. Se informa a los accionistas que para concurrir a la Asamblea se debe cumplir lo establecido por el artículo 238 de la ley 19.550. Copia de los documentos comprendidos por el artículo 68 de la ley 19.550 queda a disposición de los señores accionistas en la sede social por el plazo legal.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 9/05/2019 Jorge Luis Ouviña - Presidente

e. 02/05/2024 N25569/24 v. 08/05/2024