Boletín Oficial de la República Argentina del 06/05/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.414 - Segunda Sección
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Lunes 6 de mayo de 2024
NUEVO CENTRAL ARGENTINOS.A.
CUIT 30653813402 - CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Mayo de 2024, a las 12 horas, en Av. Leandro N. Alem 815, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 33 finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 3. Consideración de la gestión de directores y síndicos. 4. Determinación de la remuneración de directores y síndicos, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley N19.550. 5. Tratamiento del resultado del ejercicio. 6. Designación de directores titulares y suplentes para los siguientes dos ejercicios o hasta la Asamblea que modifique el objeto social, lo que ocurra primero en el tiempo, dada la próxima finalización del plazo de concesión y el cumplimiento del objeto social, con la posible reconversión del objeto social. 7. Designación de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejercicio o hasta la Asamblea que modifique el objeto social, lo que ocurra primero en el tiempo, dada la próxima finalización del plazo de concesión y el cumplimiento del objeto social, con la posible reconversión del objeto social. 8. Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea. NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley N19.550. EL DIRECTORIO Buenos Aires, 23 de abril de 2024.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE FECHA 16/06/2022
DIEGO CESAR JALON - Presidente e. 29/04/2024 N24488/24 v. 06/05/2024
PAILEBOTES.A.
CUIT 30707019898.Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30/5/24, a las 11.30 Hs en 1 Convocatoria y 12.30 Hs 2 Convocatoria en Alicia Moreau de Justo 1180, Piso 1, Of 102C, CABA: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Consideración de los documentos del Art 234 inc 1 de la LSC N19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2023. 3 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2023. 4 Destino del Resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2023.5 Remuneración de los Sres. Directores por el ejercicio finalizado el 31/12/2023.6 Elección de tres Directores Titulares y tres Suplentes. 7 Autorización de Gestión. Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la Sede Social o enviando correo electrónico a sbasigalup@pailebote.com.ar, antes del 27/05/24,11.30 Hs Designado según instrumento privado Acta de fecha 26/5/2021 Abel Oscar Olivera - Presidente
e. 03/05/2024 N26027/24 v. 09/05/2024
PLAYAS SUBTERRANEASS.A.
CUIT 30-57031301-7. CONVOCATORIA. Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 20 de mayo de 2024 a las 09:00 horas en la sede social, Avenida de Mayo 1437, 5º piso, J, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. 2. Consideración de la documentación a que hace referencia el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico Nº47 finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3. Distribución de utilidades. 4. Consideración, en su caso, de los honorarios al Directorio en exceso de lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550, y a la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº47 finalizado el 31 de diciembre de 2023. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los Accionistas las disposiciones del artículo 238
de la Ley General de Sociedades, relativas a la asistencia a asambleas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 389 de fecha 30/3/2022 OSCAR GUSTAVO
ALVAREZ - Presidente
e. 30/04/2024 N24876/24 v. 07/05/2024
REMA TIP TOP SERVICES.A.
CUIT 30-70214589-5. Convocase a los Sres. Accionistas de Rema Tip Top Service S.A a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de mayo de 2024, a las 17:00 horas, en Tucumán 3789, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Elección de firmantes del acta. 2. Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2023. 3. Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2023. 4. Fijación de la retribución del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2023, en su caso en exceso del límite previsto
