Boletín Oficial de la República Argentina del 17/04/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.402 - Segunda Sección
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Miércoles 17 de abril de 2024
7. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8. Fijación del número de Directores y su designación. 9.
Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes. 10. Otorgamiento de Autorizaciones.
De conformidad por lo dispuesto, los estados contables se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social sita en República de la India 2867, 1 piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a juan.c.stella@mercedesbenz.com y jmayora@allende.com. La comunicación de asistencia del Accionista deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar además de los datos mencionados, los instrumentos en formato digital habilitantes y correctamente autenticados que acrediten la personería de quien asistirá en representación del accionista. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams.
Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA 64 DEL 04/05/2023 MARTIN IÑAKI IDIARTE Presidente
e. 12/04/2024 N20288/24 v. 18/04/2024
CLUB DECAMPO ELREDILS.A.
CUIT 30-71108590-0 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Finalmente se resuelve de manera unánime convocar a Asamblea General Ordinaria a realizarse en las oficinas sitas en Av del libertador 8142, CABA
el 30-04-24 a las 14hs, en primera convocatoria, y a las 15hs en segunda convocatoria, para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que, junto al presidente, firmen el acta de asamblea; 2
Consideración y revisión del Acta de Asamblea del 30-11-23; 3 designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un nuevo período Estatutario; 4 Informe del rechazo al cargo de Director Suplente designado en la asamblea del 30-11-23; 5 Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de noviembre de 2023; 6 Consideración de Resultados de los Ejercicios, los resultados acumulados y su destino; 7 Consideración de la gestión del Directorio y fijación de sus honorarios conforme estatuto social. FIRMA: MIGUEL ANGEL DE LOS HEROS PRESIDENTE
CLUB DE CAMPO EL REDILS.A.
Designado según instrumento público Esc. Nº 287 de fecha 30/11/2006 Reg. Nº 25 MIGUEL ANGEL DE LOS
HEROS - Presidente
e. 11/04/2024 N19573/24 v. 17/04/2024
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CENTRALESS.A.
CUIT 30-57626758-0 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 29 de Abril del 2024, a las 11
hs y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Rodriguez Peña 694, piso 3 de Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal. 2 Consideración documentos Ley 19550, art 234 inc. 1 por el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2023. 3 Destino dado a los resultados del ejercicio. 4 Elección del síndico Titular por el término de un año. 5 Elección de los miembros del Directorio que cesan en su mandato. 6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. María del Carmen Manto. Presidente designada por instrumento privado Acta de Asamblea del 17/03/2023.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 43 de fecha 17/03/2023 maria del carmen manto Presidente
e. 11/04/2024 N20054/24 v. 17/04/2024
