Boletín Oficial de la República Argentina del 07/03/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.377 - Segunda Sección
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Jueves 7 de marzo de 2024
finalizado el 31 de diciembre de 2023, que arrojó utilidad. Asignación de la utilidad a la constitución de una reserva voluntaria para el pago de dividendos. Delegación en el Directorio de la facultad de distribuir dicha reserva, en forma total o parcial, en una o más ocasiones. 4 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora 5 Consideración de las remuneraciones al directorio $150.030.446 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 6 Consideración de la remuneración $42.510.164,37
a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 7 Elección de nueve Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase A 8 Elección de cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase B. 9 Elección de un Director Titular y Suplente por las acciones Clase C. 10 Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A y Clase C actuando en forma conjunta 11 Elección de un Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase B. 12 Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2023. Designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 2024. 13 Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para 2024 en la suma de $6.500.000.
El punto 7 será tratado en asamblea especial de acciones Clase A. El punto 8 será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. El punto 9 será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 10 será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El punto 11 será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias. El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades deberán presentar en la sede social --Dirección de Asuntos Legales--, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de ValoresS.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 10 de abril de 2024 a las 17:00 horas.
Designado según instrumento privado Acta de directorio n333 de fecha 18/4/2023 EMILIO JOSE DANERI CONTE
GRAND - Presidente e. 07/03/2024 N11411/24 v. 13/03/2024
AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
ACCSYS S.A.
CUIT 33-70927187-9. Por actas Asamblea y directorio del 22/5/2023 se designa directorio: Presidente: Daniel
Greco, Director Suplente: Marta Ethel Batista quienes constituyen domicilio especial en Azcuenaga 219, piso 2
CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/09/2023
Lorena Karin Rabinowicz - T: 68 F: 395 C.P.A.C.F.
e. 07/03/2024 N11256/24 v. 07/03/2024
ACONQUIJAS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL YAGROPECUARIA
CUIT 30-53329071-6. Por Asamblea ordinaria del 10/09/2023 Renunciaron como directoras titulares Alicia Pía Ferrari y María Paola Arocena y como director suplente Manuel María Beccar Varela. Se designó Presidente a Estela Soledad Arocena y Director Suplente a Andrea Soledad Arena, ambas con domicilio especial en la sede.
Por acta de directorio del 03/01/2024 se trasladó la sede a Salta 324 piso 6, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº14 de fecha 27/02/2024 Reg. Nº913
Santiago Andrés Quinos - Matrícula: 4832 C.E.C.B.A.
e. 07/03/2024 N11169/24 v. 07/03/2024
ADIFAS.A.
CUIT 30-61929726-8, hace saber que por Asamblea del 30/11/2023, los accionistas resolvieron por unanimidad designar el siguiente Directorio: Presidente y Director Titular: Carlos Alejandro De La Tour dAuvergne Lauraguais, y como Director Suplente: Juan Miguel De La Tour dAuvergne Lauraguais. Asimismo, fijaron domicilio especial en la calle Libertad 1056, Piso 5º Dpto. C - CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/11/2023
CAMILA GARAY - T: 147 F: 863 C.P.A.C.F.
e. 07/03/2024 N11454/24 v. 07/03/2024
