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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.352 - Segunda Sección

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Martes 30 de enero de 2024

INTAGROS.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de INTAGROS.A., CUIT 30-66329026-2, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23/02/2024, a las 14.00 horas, en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en 25 de Mayo 277, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente. 2 Otorgamiento de la dispensa para confeccionar la Memoria en los términos del art. 1 de la Res. IGJ 6/2006. 3 Tratamiento de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19550 LGS correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2023. 4 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2023. 5 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2023. 6 Remuneración correspondiente a los miembros del Directorio y Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2023. 7
Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio. 8 Elección de los integrantes de la Sindicatura.
9 Designación de los auditores externos para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de Octubre de 2024.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N270 de fecha 17/2/2022 Raul Roberto Meroi - Presidente e. 29/01/2024 N3335/24 v. 02/02/2024

ITAPOANS.A.

CUIT: 30-69966143-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de febrero de 2024 a las 11 hs.,en primera convocatoria en la sede social sita en Reconquista 1088, Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de las razones que provocaron la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal; 3 Consideración de la Memoria, el inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus notas y Anexos y el Informe de las Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 4 Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y Sindicatura. Consideración de constitución de reservas especiales y/o distribución de dividendos en efectivo a los accionistas; 5 Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad; 6 Consideración de la gestión de la Sindicatura; y 7 Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando un correo electrónico a arg.legales@codere.
com.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 08/11/2023 MARTIN CIAPERO Presidente

e. 26/01/2024 N3280/24 v. 01/02/2024

LAVALENTINA DEMENDEZ S.C.A., A. YC.

CUIT N30-51745477-6. Convóquese a los señores socios y accionistas de La Valentina de Mendez S.C.A., A.
y C. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 13 de febrero de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social ubicada en Libertad 1371, PB
1, CABA a fin de considerar el siguiente orden del día: 1º Designación de los firmantes del acta. 2 Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el ejercicio finalizado el 30
de junio de 2023; 3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4 Consideración de la gestión del directorio y síndico; 5º Consideración de la remuneración de los señores directores administradores y síndico.
Funciones técnico administrativas. Retribuciones en exceso del máximo establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550; 6º Designación de reemplazo de la administradora titular Hortensia Maria Guillermina Mendez y síndicos;
7 Conformidad a la transferencia de capital comanditado. NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550
los señores socios y accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Av. Corrientes 420, piso 3, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 7 de febrero de 2024, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 296 de fecha 14/10/2021 EDUARDO MANUEL MENDEZ
- Administrador

e. 29/01/2024 N3467/24 v. 02/02/2024