Boletín Oficial de la República Argentina del 29/01/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.351 - Segunda Sección
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Lunes 29 de enero de 2024
el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus notas y Anexos y el Informe de las Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 4 Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y Sindicatura. Consideración de constitución de reservas especiales y/o distribución de dividendos en efectivo a los accionistas; 5 Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad; 6 Consideración de la gestión de la Sindicatura; y 7 Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando un correo electrónico a arg.legales@codere.
com.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 08/11/2023 MARTIN CIAPERO Presidente e. 26/01/2024 N3280/24 v. 01/02/2024
MAJO CONSTRUCCIONESS.A.
CUIT 33709097879. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Señores Accionistas de MAJO CONSTRUCCIONES SA la Sociedad a Asamblea General extraordinaria a celebrarse el día 15 de Febrero de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, la misma tendrá lugar en Maipú 255 2 piso B CABA para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2. Consideración del reclamo de Urban Baires por la falta de pago de la deuda contraída con esta y la posibilidad de pago parcial con bienes de la empresa 3. Posibilidad de Ampliación de capital para el pago de deudas.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 09/05/2023 JULIO JOSE GELMINI - Presidente e. 24/01/2024 N2927/24 v. 30/01/2024
SOCMA AMERICANAS.A.
CUIT 30-62937607-7. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 22 de febrero de 2024, a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, la cual se desarrollará en la sede social sita en Av. del Libertador 498 piso 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación contable enumerada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 31 de enero de 2023.
4 Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
5 Consideración de la gestión de los Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Determinación de su remuneración.
6 Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos del art. 255 de la Ley N19.550.
7 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art. 284 2 párrafo de la Ley N19.550.
8 Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la Ley N19.550.
9 Tratamiento y consideración de la creación de una cuenta especial por medidas cautelares.
10 Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites ante la Inspección General de Justicia.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, los señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a SOCMA
AMERICANAS.A., en Av. del Libertador 498, Piso 18º, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 17.00
horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 31/10/2022 EZEQUIEL
FERNANDO VIEJOBUENO - Presidente
e. 26/01/2024 N3260/24 v. 01/02/2024
SOUTH MEDIA INVESTMENTS S.A.
CUIT N30-71165561-8. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de febrero de 2024, a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Olga Cossettini 340 piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los motivos que dieron razón a la convocatoria fuera del plazo legal y sede social. 3. Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1
de la Ley General de Sociedades N 19.550, correspondiente a los estados contables rectificativo al ejercicio
