Boletín Oficial de la República Argentina del 09/12/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.315 - Segunda Sección
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Jueves 7 de diciembre de 2023
SIDILS.A.
CUIT Nº30-70955802-8. Por reunión de directorio del 5 de Diciembre de 2023 se resolvió convocar a los Sres.
Accionistas de SIDILS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2023, a las 11.00
horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, por medio de la plataforma Google Meet, Enlace a la videollamada: https meet.google.com/mcj-ofno-ihy. Ello, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2023. 3º Destino de los resultados. Consideración de la desafectación de la reserva facultativa en forma total o parcial a los efectos de la distribución de dividendos. 4º Consideración de la gestión del Directorio. 5º Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2022 aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550. 6º Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos. 7 Autorización para trámites de inscripción. Se deja expresa constancia que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asambleaen Rodríguez Peña 645 CABA o a la dirección de correo electrónico oanzevino@estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico remitente o a la que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña 645, C.A.B.A. en el horario de 10 a 17 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 07/03/2023 MATIAS ARIEL BRAIOTTA - Presidente
e. 07/12/2023 N100348/23 v. 14/12/2023
SOLUCIONES DESEGURIDAD VIALS.A.
CUIT 30-71572331-6, convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de diciembre de 2023
a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda. La modalidad será presencial en la sede social sita en Av. Cerviño 3955 Piso 8, CABA, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2. Consideración de las razones por las que se convocó la asamblea fuera del plazo previsto por la ley 19.550. 3. Consideración de la dispensa prevista en el art. 308 de la resolución 7/2015 de la inspección general de justicia respecto a la memoria de la sociedad. 4. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la ley nº19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2022. 5. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.2022. 6. Consideración de la gestión del directorio y de su remuneración por el ejercicio finalizado al 31.12.2022. Consideración de la remuneración en exceso del límite del art. 261 de la ley 19.550. 7. Consideración de la disolución y liquidación de la sociedad. Designación de liquidadores. Cesación de los directores titulares y suplentes. 8. Autorizaciones. Se hace saber que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea y acreditar los instrumentos habilitantes para votar mediante remisión de la documentación al correo electrónico m.barbosa@zbv.com.ar con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, y que los accionistas deberán remitir a dicho mail un correo electrónico de contacto.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 04/04/2022 MARTIN UGARTE GUERRA Presidente
e. 07/12/2023 N99807/23 v. 14/12/2023
TRANSPORTES DELTEJARS.A.
30-54633975-7: CONVOCATORIA: El directorio convoca una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de Diciembre de 2023, a ser celebrada en Av. Regimiento de Patricios 1970 CABA, a las 18.00hs, con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Motivos que justificaron la demora en llamar a esta Asamblea. 3 Consideración de los estados contables, con sus anexos y correspondientes notas, memoria e informe del Consejo de Vigilancia por los ejercicios cerrados el 30/04/2021,30/04/2022 y 30/04/2023.4 Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 30/04/2021, 30/04/2022 y el 30/04/2023.5 Determinación del número de directores a ser electos, quienes conformaran el nuevo Directorio. 6 Elección directores titulares determinados en el punto anterior un presidente, un vicepresidente y resto de directores por un periodo de tres años.7 Elección de dos directores suplentes por un periodo de tres años. 8 Elección de 3 miembros titulares del Consejo de vigilancia un presidente y dos vocales y de un suplente por el término de un año. 9 Determinación de las retribuciones de los miembros del directorio y del
