Boletín Oficial de la República Argentina del 06/11/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.292 - Segunda Sección
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Lunes 6 de noviembre de 2023
EDITORIAL UNIVERSITARIA DEBUENOS AIRES SOCIEDAD DEECONOMIA MIXTA
30-53610999-0 Por resolución del Directorio y conforme estatutos se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de noviembre de 2023 a las 12 horas en Av. Rivadavia 1573, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de los accionistas para la redacción y firma del Acta. 2. Plan Editorial. 3. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio Nº65 cerrado el 30 de junio de 2023.
4. Consideración del Resultado del Ejercicio. 5. Tratamiento y consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023 y determinación de sus honorarios. 6. Tratamiento y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023 y determinación de sus honorarios. 7. Ratificación temas aprobados en Asamblea General Ordinaria del 24/11/2022, en especial su punto 7- Elección de Directores y Síndicos Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 22/12/2022 GERMAN GONZALO ALVAREZ Presidente
e. 03/11/2023 N89098/23 v. 09/11/2023
ELTALAR DEPACHECOS.A.
CUIT 30-61747933-4. Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Estimados Accionistas: Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Noviembre de 2023 en el domicilio sito en la calle Florida 440 Piso 1 - Ciudad Autónoma - a las 9:30 horas en 1ra. Convocatoria y a las 10:30 horas en 2da. Convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA. 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de los plazos legales. 3 Consideración de la documentación comprendida en el inc. 1 del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30-04-2023 4 Consideración de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio con cierre 30/04/2023. 5 Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por un período de dos años.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N42 de fecha 30/11/2021 SEBASTIAN ZURRO Presidente
e. 03/11/2023 N89228/23 v. 09/11/2023
EMPRESA MARITIMA YPESQUERA CONARAS.A.
El Directorio de la empresa Marítima y Pesquera Conara S.A CUIT 30-70727643-2 convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de noviembre de 2023 a las 11:00 Hs en primera convocatoria y a las 12:00 Hs en segunda convocatoria, en la calle Pinzón Nº318 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del dia: 1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Motivos de la convocatoria fuera de término; 3 Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley N19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 4 Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley N19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 5º Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura del período 1
de enero al 31 de diciembre de 2021; 6 Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura del período 1 de enero al 31 de diciembre de 2022; 7 Designación del nuevo Directorio por el período 1 de enero 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025; 8 Designación del Síndico Titular y el Síndico Suplente por el período 1
de enero 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025; 9 Asignación de la remuneración del Directorio y del Síndico Titular designado.
Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 10/12/2021 CARLOS AMADEO
ROMERO - Presidente
e. 02/11/2023 N88618/23 v. 08/11/2023
ESTANCIA SANTA ELENAS.A.
CUIT 30-66195362-0. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de noviembre de 2023 a las 11 y 12 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Av.
Leandro N. Alem 822 piso 3 oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. Destino de los resultados. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4 Fijación del número de Directores y su elección.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/11/2022 tomas manuel steverlynck - Presidente
e. 01/11/2023 N88270/23 v. 07/11/2023
