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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.289 - Segunda Sección
74

Miércoles 1 de noviembre de 2023

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

AIRCOMS.A.A.C.I. YF.

30-53029452-4. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el 13/11/2023 a las 10 y 11 horas respectivamente, en Av. Belgrano 634, piso 6 Of. G, CABA, a tratar el siguiente Orden del día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Informe sobre el llamado a Asamblea fuera de término; 3 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Resultado, Informe de Auditor y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2023; 4 Consideración del Resultado del ejercicio, su destino y remuneraciones del Directorio; 5 Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio. 6 Fijación del número de Directores. Elección Directores Titulares y Suplentes por el término de un año; 7 Cambio de Sede Social. 8 Autorización para realizar gestiones ante la IGJ al Dr. Luis Antonio Benites Guevara y/o a la Dra. Irene Ayelén Mc Gough. NOTA: los titulares de las acciones nominativas deberán comunicar su asistencia en la sede social con tres días hábiles de anticipación, como mínimo, a la fecha señalada para su celebración.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 01/11/2022 ANA TERESA LAPLACE Presidente

e. 26/10/2023 N86509/23 v. 01/11/2023

ALTOS DELOS POLVORINESS.A.

C.U.I.T. 30-52193831-1
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 29 de noviembre de 2023, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, la cual se llevará a cabo en el local sito en Av. Corrientes 311, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.
2 Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023. Destino de los resultados.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.
5 Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.
6 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan.
7 Designación del Síndico titular y Síndico suplente.
Notas: a para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 Ley 19550 hasta el 23 de noviembre de 2023, en la administración de San Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso 7, Ciudad de Buenos Aires; b la documentación a ser considerada en la Asamblea se encontrará a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la fecha de su celebración, en las direcciones referidas; y c los accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero deberán acompañar la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente en la Argentina, en los términos de la Ley General de Sociedades. Firmado: Aldo Romano Marinucci. Presidente, designado según Acta de Directorio 655 de fecha 28/09/2022.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 655 de fecha 28/09/2022 ALDO ROMANO MARINUCCI
- Presidente

e. 31/10/2023 N87854/23 v. 06/11/2023