Boletín Oficial de la República Argentina del 26/10/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.285 - Segunda Sección
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Jueves 26 de octubre de 2023
SISTEMAS YOPERACIONESS.A.
30682961003 SISTEMAS Y OPERACIONESS.A. Asamblea General Ordinaria. CONVOCATORIA POR 5 DÍAS. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 23 de noviembre de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Viamonte 1446, piso 3, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Lectura y ratificación del acta anterior. 3 Aprobación de la documentación contable exigida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº29 cerrado el 30 de junio de 2023. 4 Determinación Reserva Legal. 5 Consideración de la gestión del directorio. 6 Fijación y asignación de honorarios a directores por funciones técnico-administrativas, según el art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. Declaramos que la sociedad no se halla comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. El Directorio. Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio 161 del 14/11/2022 roberto daniel vega - Presidente
e. 25/10/2023 N85981/23 v. 31/10/2023
SOCIEDAD COMERCIAL DELPLATAS.A.
CUIT 33-52631698-9 El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 24 de noviembre de 2023 a las 11 y 12 horas, respectivamente, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA; 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular; 2º Consideración de la desafectación de la suma de $3.000.000.000
de la reserva facultativa para futura distribución de dividendos, y pago de dividendos en efectivo por el mismo importe; 3º Consideración de la delegación de facultades al Directorio a efectos de la determinación de la forma y fecha de pago de los dividendos. Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá presentarse en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso 7 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., o remitirse vía mail a marcelo_salvo@scp.com.ar, en ambos casos hasta del día 17 de noviembre a las 17 hs. La Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Sociedad en conformidad con lo dispuesto en el art. 29, Sección II, Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV que se encuentra publicado en la Autopista de Información Financiera de la CNV ver AIF Instructivo de asambleas a distancia.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO NRO 1770 de fecha 20/4/2022 PABLO ARNAUDE Presidente
e. 25/10/2023 N85693/23 v. 31/10/2023
TALLERES RIVONS.A.I. YC.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 9/11/2023 a las 12 hs., en primera convocatoria, y para el día 9/11/2023 a las 14 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Talleres Rivon SAIYC Cuit: 30-50242450-1, sita en Arregui 4157, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente Orden del día: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Modificación del Artículo trece del Estatuto Social. ASAMBLEA ORDINARIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Razones por las cuáles la Asamblea se celebra fuera del plazo legal, 3 Aplicación de la excepción al art 1 de la Resolución IGJ 6/2006 para la confección de la Memoria por parte del Directorio, 4 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto de Flujo de Efectivo Notas y Anexos que lo complementan y Memoria del Directorio correspondiente al 63 ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2022. 5 Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios en análisis, 6 Honorarios del Directorio durante los ejercicios en análisis, 7 Fijación del número de Directores y su elección, 8 Consideración del resultado del ejercicio y, de la cuenta resultados acumulados. Firma: Claudio Zambon.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº461 DE FECHA 4/8/2022 claudio oscar zambon - Presidente
e. 20/10/2023 N84080/23 v. 26/10/2023
