Boletín Oficial de la República Argentina del 26/10/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.285 - Segunda Sección
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Jueves 26 de octubre de 2023
deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal, 3 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente. EL DIRECTORIO. ---- NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550.El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº179 de fecha 4/11/2022 Luis Octavio Pierrini Presidente
e. 24/10/2023 N85404/23 v. 30/10/2023
REASEGURADORES ARGENTINOSS.A.
CONVOCATORIA
Cuit: 30-71231188-2. En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de Noviembre de 2023, a las 13:30 horas y a las 14:30
horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2 piso - Izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Renuncia de un Director. 2
Reorganización del Directorio y/o designación de un nuevo Director. 3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4 Designación de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio; 5 Designación de un Auditor Externo y un Actuario por el término de un ejercicio. 6
Consideración de la remuneración del Directorio, con la excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261
Ley 19550; 7 Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 8º Considerar designación de un Director Independiente cuyo mandato tendrá la vigencia de dos 2 ejercicios. 9 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente. EL DIRECTORIO. ---- NOTA:
Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550. El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº179 de fecha 4/11/2022 Luis Octavio Pierrini Presidente
e. 24/10/2023 N85401/23 v. 30/10/2023
REINFORCED PLASTICS.A.
30-50551084-0 Convoca a los Señores Accionistas de Reinforced PlasticS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de noviembre de 2023 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, fuera de la sede social en Alicia Moreau de Justo 1150 Piso 3 oficina 301 A CABA, conforme al siguiente Orden Del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2.Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 55 cerrado el 31 de diciembre de 2022, que incluye la revaluación técnica de inmuebles correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-2022 de acuerdo con la Resolución Técnica Nº31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, la normativa de la Inspección General de Justicia y en base al informe técnico periciales oportunamente aprobado por el Directorio. 4. Consideración de la gestión del Directorio. 5. Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por vencimiento del mandato. 6. Consideración de la gestión de la Sindicatura. 7.Designación de Síndico Titular y Suplente. 8. Consideración del resultado del ejercicio. 9.
Consideración de las remuneraciones al Directorio. 10. Consideración de la remuneración a la Sindicatura. 11.
Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/7/2020 Juan Leonardo Strada - Presidente
e. 20/10/2023 N84616/23 v. 26/10/2023
REINFORCED PLASTICS.A.
30-50551084-0 - Se convoca a los Señores Accionistas de Reinforced Plastic S.A. a la Asamblea General Extraordinaria y para el día 8 de noviembre de 2023 a las 08:30 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, fuera de la sede social en Alicia Moreau de Justo 1150 Piso 3 oficina 301 A, CABA
conforme al siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea. 2 Consideración de la ampliación del objeto social. 3 Aprobación Texto Ordenado del estatuto social.
4 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/7/2020 Juan Leonardo Strada - Presidente
e. 23/10/2023 N84617/23 v. 27/10/2023
