Boletín Oficial de la República Argentina del 18/09/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.258 - Segunda Sección
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Lunes 18 de septiembre de 2023
3. Ratificación del aumento de la cuota social a Socios Activos y Adherentes.
4. Elección de los Miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 32 del Estatuto Social.
5. Designación de dos 2 socios para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
Maximiliano Maccarrone Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 49 de fecha 26/10/2022 MAXIMILIANO CESAR
MACCARRONE - Presidente e. 18/09/2023 N74177/23 v. 19/09/2023
ASOCIACION SOCORROS MUTUOS FUERZAS ARMADAS
30-54587173-0 ASAMBLEA ORDINARIA - CONVOCATORIA - En cumplimiento con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias el Consejo Directivo de la Asociación Socorros Mutuos Fuerzas Armadas convoca a las señoras y señores asociados Activos a participar de la Asamblea Ordinaria correspondiente al 141º Ejercicio, a realizarse el 19 de octubre de 2023 a las 16.00 hs., en Escuela Superior de Guerra Teniente General Luis María Campos, sita en Av. Luis María Campos 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ingreso alternativo Savio 235, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos asociados para refrendar el Acta. 2. Causas por las que se convoca fuera de término. 3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 4. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Recursos y gastos, Estado de Flujo de Efectivo e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 141º finalizado el 30 de abril de 2023. 5. Ratificación de las cuotas sociales y aranceles de servicios. 6. Ratificación de las retribuciones para los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. 7. Juicios laborales. 8. Consideración de las reformas a los reglamentos de Asociados y del Servicio de Panteones, propuestas por el Consejo Directivo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de agosto de 2023
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD 140 DEL 06/10/2022 JOSE LUIS BO - Presidente e. 18/09/2023 N74402/23 v. 18/09/2023
CARLOS CASADOS.A.
CUIT: 30-52540675-6 Inscripta el 29 de noviembre de 1909 con Nº84 Folio 229 Libro 29 Tomo A de Estatutos Nacionales, hace saber que ha convocado a Asamblea General Ordinaria para el 30 de octubre de 2023 a las 12:00
horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo modalidad a distancia desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el contenido del siguiente orden del día:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2 Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del artículo 234 de la ley n19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2023. 3
Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2023, que arrojo una ganancia de $503.581.705, destinando a Reserva Legal la suma de $25.179.085, a Resultados no Asignados la suma de $466.140.692 y a Reserva Voluntaria la suma de $12.261.928. 4 consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia por el ejercicio económico finalizado el 30.06.2023. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2023
por un monto de $44.337.378 para los miembros del Directorio y de $600.000 para los miembros del Consejo de Vigilancia total remuneraciones, en exceso de $42.077.413 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley n19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 6 Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia por un ejercicio. 7
Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 117 ejercicio y determinación de su honorario. 8 Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría.
9 Autorizaciones para la inscripción de trámites relativos a la presente asamblea ante la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia.
Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de ValoresS.A. CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362
CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto por el estatuto social y las Normas de Comisión Nacional de Valores, la asamblea de accionistas se celebrará bajo modalidad a distancia desde la sede social sita en Av. Leandro N.
Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial de aquellos accionistas que así lo dispongan al momento de comunicar su asistencia a asamblea y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la comunicación de asistencia. A tales efectos se establece la casilla de correo administracion@carloscasadosa.com.ar a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados emitidos por la Caja de ValoresS.A., que hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para comunicar la asistencia a dicha dirección de correo electrónico vence el día 24
