I want to know about...

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.256 - Segunda Sección

70

Viernes 15 de septiembre de 2023

NORVEGAS.A.

CUIT 30-69166154-3. Se convoca a Asamblea Ordinaria para el 05/10/2023 a las 9:30 hs y a las 10:30 hs en 1era.
y 2da convocatoria en la sede social de Cerrito 1054, Piso 13, CABA. Orden del Día: 1 Causas en la demora en la realización de esta Asamblea. 2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/09/2021 3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Tratamiento del resultado del ejercicio. 5 Fijación del número de Directores, su elección. 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ord del 29/7/2019 ROBERTO VELASCO LEIVA Presidente e. 11/09/2023 N71998/23 v. 15/09/2023

NOVITASS.A.

C.U.I.T. 30-67855298-0. Se convoca a los señores accionistas de NOVITAS SOCIEDAD ANONIMA a la asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 2 de octubre de 2023, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social de Lavalle 465 piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones para la convocatoria a asamblea excedido el plazo establecido por el artículo 234 de ley 19550.
3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2023
4º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2023.
5º Consideración de Resultados y distribución de utilidades.
6º Consideración de los honorarios de los Directores.
7º Elección de autoridades y distribución de cargos, por el término de dos ejercicios.
8º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General Nº 4/2009 IGJ B.O. 22-06-2009. Sociedades Comerciales.
Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº6/2006 IGJ. Modificación.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/10/2021 ENRIQUE JAVIER ERIZE Presidente

e. 11/09/2023 N71959/23 v. 15/09/2023

POLICREDITO COOPERATIVA LTDA DECREDITO YVIVIENDA

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria CUIT 30-65946534-1: Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse el día 26 de Octubre de 2023 a las 17:30 hs en la calle Av. Corrientes 1386 piso 9 C.A.B.A. a los efectos de considerar el siguiente orden del día:
1 Breve análisis de la situación económica y política de la argentina.
2 Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.
3 Consideración de la documentación que prescribe el Art. 41º de la Ley 20.337 por el ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2023.
4 Consideración de los resultados del ejercicio. Determinación de su destino. Tratamiento de resultados acumulados.
5 Retribución a los miembros titulares del Consejo de Administración.
6 Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por finalización de sus mandatos según artículo 48 de los estatutos sociales. Aceptación de renuncia de miembros del Consejo de Administración. Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.
7 Elección del Síndico Suplente.
8 Operatoria de Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 349/95 del I.N.A.C.
Designado según instrumento privado acta de fecha 29/10/2021 Carlos Alberto Berinstein - Presidente

e. 11/09/2023 N71963/23 v. 15/09/2023