Boletín Oficial de la República Argentina del 14/09/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.255 - Segunda Sección
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Jueves 14 de septiembre de 2023
6 Consideración del resultado del ejercicio, de los resultados acumulados y su destino. 3 Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado 31 de diciembre de 2022. 4
Consideración del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados y su destino. 5 Consideración de la gestión de los directores y su remuneración. Tratamiento sobre la promoción de eventuales acciones. 6 Fijación del número de directores y elección de los mismos y 7 Tratamiento de la propuesta de una eventual fusión de la sociedad con las sociedades Soubeiran ChobetS.R.L. y Verardo y Cia.S.A. NOTA: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550, ya sea de forma física en la sede social, en el horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o bien por correo electrónico a la dirección: aciampa@verminal.com.ar.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº47 y acta de directorio 164 ambas de fecha 18/08/2022
eduardo carlos roberto verardo - Presidente
e. 13/09/2023 N72911/23 v. 19/09/2023
VIEL AUTOMOTORESS.A.C.I.F.I.
CUIT 30-54005907-8
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Viel AutomotoresS.A.C.I.F.I. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10
de octubre de 2023 a las 12.00hs en primera convocatoria y a las 13.00hs en segunda convocatoria, en su sede social sita en Av. Cabildo 3401 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación que establece el Inc. 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2023.
3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura, y determinación de sus honorarios.
4. Destino del resultado del ejercicio.
5. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
6. Elección del Síndico Titular y Suplente.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2023.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 353 de fecha 19/10/2020 RODRIGO TANOIRA Presidente
e. 13/09/2023 N72670/23 v. 19/09/2023
VIEL AUTOMOTORESS.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Viel AutomotoresS.A.C.I.F.I. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de Octubre de 2023 a las 14.00hs en primera convocatoria y a las 15.00hs en segunda convocatoria, en su sede social de Av. Cabildo 3401 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Aceptación del aporte irrevocable por la suma total de $30.685.624 pesos treinta millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos veinticuatro. en titularidad de los Señores Rodrigo, Cecilia, Iván y Gastón TANOIRA, cada uno de ellos aportando $7.671.406. Siete millones seiscientos setenta y un mil cuatrocientos seis.
3. Consideración del Aumento del capital social por encima del quíntuplo y por la suma de $30.685.624 pesos treinta millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos veinticuatro., mediante la emisión de 30.685.624
treinta millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos veinticuatro nuevas acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a 1 un voto y de valor nominal $1 un peso por acción y con derecho a dividendos.
4. Consideración de la modificación del artículo 4 del estatuto social como consecuencia del aumento de capital de los puntos anteriores.
5. Inscripción del aumento del capital social y autorizaciones a otorgar con relación a las resoluciones que adopte la Asamblea.
Buenos Aires, 11 de Septiembre de 2023.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 353 de fecha 19/10/2020 RODRIGO TANOIRA Presidente
e. 13/09/2023 N72687/23 v. 19/09/2023
