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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.237 - Segunda Sección

63

Martes 22 de agosto de 2023

BHQ CONSTRUCCIONESS.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BHQ CONSTRUCCIONESS.A.
CUIT 30-71524215-6 Se convoca a los Sres. Accionistas de BHQ CONSTRUCCIONESS.A. a asamblea ordinaria de accionistas a celebrarse a las 11hs. en primera convocatoria el día 11 de septiembre de 2023 en la sede social de la sociedad sita en Atanasio Girardot 232 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en segunda convocatoria a las 12hs. para considerar el siguiente orden del día: 1 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico el 31 de octubre de 2019, 2 gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019, 3 Remuneración al directorio y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019;
4 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico el 31 de octubre de 2020, 5 gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020, 6 Remuneración al directorio y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020; 7 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico el 31 de octubre de 2021, 8 gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021, 9 Remuneración al directorio y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021;
10 Elección y designación de autoridades societarias por vencimiento de mandato de las actualmente vigentes artículo octavo del estatuto societario 11 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea, conforme lo dispone el art. 238, deben comunicar su concurrencia con al menos tres días hábiles de antelación a fin de que se proceda a tomar razón de esa circunstancia en libro de registro de asistencia a la asamblea. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial.
Designado según instrumento PRIVADO ACTA DIRECTORIO 02/03/2022 CLAUDIO MAURICIO BRANDER Presidente e. 15/08/2023 N63669/23 v. 22/08/2023

CENTRAL PUERTOS.A.

CONVOCATORIA
C.U.I.T: 33-65030549-9
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central PuertoS.A. la Sociedad para el día 15
de septiembre de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, la cual se celebrará a distancia, conforme se describirá a continuación, y a fin de considerar el siguiente:
Orden del Día 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del destino de la Reserva Facultativa.
3 Otorgamiento de autorizaciones.
Notas: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de ValoresS.A. ante la Sociedad hasta el día 11 de septiembre de 2023, de acuerdo a lo descripto en el punto 2 siguiente de esta Nota. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 14 del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por los términos de dicha norma, entre otros, con las siguientes condiciones: i garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los Accionistas, con voz y voto; y ii permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: 1 El sistema a utilizarse será provisto por ZOOM al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los Accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; 2 Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: AsambleaCPSA@centralpuerto.com, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma; es decir, hasta el 11 de septiembre de 2023
inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada Accionista comunique su asistencia; 3 En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea es decir hasta el 7 de septiembre de 2023 inclusive, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; 4 Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos