Boletín Oficial de la República Argentina del 20/07/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.215 - Segunda Sección
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Jueves 20 de julio de 2023
Se recuerda a los Sres. Socios y Accionistas las previsiones del art. 11 de los Estatutos Sociales sobre depósito de acciones y asistencia a Asambleas. Se encuentra a disposición de los mismos los Estados Contables al 31-122022.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 1/4/2022 Ricardo Buccolo - Presidente e. 19/07/2023 N55479/23 v. 25/07/2023
EMPRENDURBANOSS.A.
CUIT 30-71130984-1. Convocase a los accionistas de EMPRENDURBANOSS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en Av. Córdoba 1233, piso 9 oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 9 de agosto de 2023 a las 12 horas en primera convocatoria. En caso de no tener quorum, se cita para las 13 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2. Motivos de la convocatoria a la presente asamblea fuera del término legal.
3. Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº12, finalizado el 31 de Octubre de 2021 y al ejercicio económico N13 finalizado el 31 de Octubre de 2022. 4. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2021. 5. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2022. 6. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2021 y el ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2021 y su retribución. 7. Aprobación de la venta del terreno denominado Dr. Leloir, sito en la ciudad de Neuquén.
8. Designación de Autorizados.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 30/09/2021 INES
AMALIA LITVIN - Presidente
e. 19/07/2023 N55679/23 v. 25/07/2023
EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONALS.A. - EMDERSA
30-69230426-4 Convocase a los señores accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional SA EMDERSA
a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día 10 de agosto de 2023, a las 11 horas y en segunda convocatoria para el día 10 de agosto de 2023, a las 13 horas en caso de haber fracasado la primera, bajo la modalidad a distancia conforme lo contempla el Estatuto Social, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto entre ERSA y EMDERSA.
3 Consideración del Estado de Situación Financiera Especial para Fusión y del Estado de Situación Financiera Consolidado de Fusión al 31 de marzo de 2023;
4 Tratamiento de la disolución de EMDERSA sin liquidación;
5 Cancelación y no ingreso al régimen de oferta pública de EMDERSA y ERSA respectivamente.
6 Consideración de la gestión del Directorio hasta el día de la fecha;
7 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora hasta el día de la fecha;
8 Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión;
9 Designación de administradores y determinación de sus facultades;
10 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Nota 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidas al efecto por Caja de ValoresS.A., hasta tres 3 días hábiles antes de la fecha fijada, a la dirección de correo electrónico Emdersa.asamblea@emdersa.com.ar, dentro del horario de 10 a 13 horas. El plazo vence el 04
de Agosto de 2023, a las 11horas.
Nota 2: Los señores accionistas podrán hacerse presentar por mandatarios.
Nota 3: Atento los dispuesto por la Resolución Gral. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y numero de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
Nota 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II. 9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
Nota 5: Se ruega a los señores accionistas ingresar a la reunión con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
