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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.171 - Segunda Sección
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Martes 16 de mayo de 2023

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2 Consideración de la documentación prevista en el inciso 1, artículo 234 de la Ley General de Sociedades N 19.550 correspondiente al ejercicio económico N32 finalizado el 31 de enero de 2023; 3 Consideración y destino del resultado del ejercicio económico N32 finalizado el 31 de enero de 2023; 4 Consideración de la gestión y retribución del Directorio y Síndico; 5
Consideración de la Reorganización por Fusión de La CaldeneraS.A. Sociedad Absorbida que será disuelta sin liquidarse por la Sociedad Sociedad Absorbente en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes de la Ley General de Sociedades N19.550; 6 Consideración y aprobación de los Estados Contables de la Sociedad cerrados al 31 de enero de 2023 a los fines de su uso como Balance Individual de Reorganización por Fusión en los términos del artículo 83, 1 párrafo, apartado b de la Ley General de Sociedades N 19.550 y del Balance Consolidado de Reorganización por Fusión cerrado al 31 de enero de 2023, junto con los correspondientes informes del Síndico y del Auditor Externo; 7 Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre la Sociedad y La CaldeneraS.A. Aprobación de la relación de cambio; 8 Aumento de capital social. Reforma del artículo quinto del Estatuto Social; 9 Autorización para suscribir y otorgar el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites e inscripciones correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/07/2022 JUAN MIGUEL CASADOUMECQ Presidente e. 11/05/2023 N33946/23 v. 17/05/2023

CENTRAL DOCK SUDS.A.

CUIT 30-65599219-3. Convocar a los accionistas de CENTRAL DOCK SUDS.A. a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especiales Ordinarias de Clases A, B y C, para el día 30 de mayo de 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a las 11:00 horas, que tendrá lugar: a en caso de celebración presencial, en Macacha Guemes 515 Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o b en caso de celebración a distancia, a través del sistema Plataforma Teams, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2 Aprobación de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley General de sociedades, correspondiente ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, 3 Destino del resultado del ejercicio. 4 Aceptación de renuncias de Directores y Síndicos, y Aprobación de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5 Aprobación de la remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
6 Reforma del Estatuto Social ad referéndum del ENRE y/o de la Secretaria de Energía 7 Designación de cinco 5 directores titulares y cinco 5 directores suplentes, correspondiendo tres 3 directores titulares e igual número de suplentes a la Clase A de acciones y dos 2 directores titulares e igual número de suplentes conjuntamente a las clases B y C de acciones. 8 Designación de tres 3 síndicos titulares y tres 3 síndicos suplentes, correspondiendo dos 2 síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase A de acciones y un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente conjuntamente a las clases B y C de acciones, 9 Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad conf. arts. 273 y 298 de la Ley 19.550; y 10 Otorgamiento de autorizaciones. Nota: Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de la Ley Nº19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia en Macacha Guemes 515 Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al correo electrónico, mariana.marine@cdssa.com.ar, hasta el 23 de mayo de 2023, de 10 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a disposición tras la solicitud al correo electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo y forma, las instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro. Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 17/05/2022 Héctor Martín Mandarano Presidente.
Designado segun instrumento privado actas de asamblea y directorio ambas de fecha 17/5/2022 Héctor Martín Mandarano - Presidente

e. 10/05/2023 N33338/23 v. 16/05/2023

CENTRO DETRAUMATOLOGIA YREHABILITACIONS.A.

CUIT 30689029791. CONVOCASE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE CENTRO DE TRAUMATOLOGÍA Y
REHABILITACIÓNS.A. A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 7/06/2023 A LAS 19:00 HORA EN PRIMERA
CONVOCATORIA Y A LAS 20:00 HORA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LAVALLE 1646 PB DE LA CABA, A
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1 DESIGNACIÓN DE DOS 2 ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE
ASAMBLEA. 2 REMUNERACIÓN Y RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO Y AUTORIADES. 3 CONSIDERACIÓN DE
LA MEMORIA, ESTADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE RESULTADOS, DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
NETO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, ANEXOS Y NOTAS, AL 31/05/2021 Y AL 31/05/2022. 4 MOTIVOS DE SU
CONVOCATORIA TARDÍA. 5 RECONOCIMIENTO Y POSTERGACION DE PAGO DE LOS MUTUOS RECIBIDOS.
DESIGNADO SEGÚN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE FECHA 26/08/2020
MAXIMO CREVACUORE PRESIDENTE