Boletín Oficial de la República Argentina del 06/05/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.164 - Segunda Sección
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Viernes 5 de mayo de 2023
CANTERA TANDILEOFUS.A.
CUIT 30-57974468-1. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Mayo de 2023, a celebrarse a las 13hs. en primera convocatoria y a las 14hs. del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 1683 Piso 6 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 CONSIDERACION
DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR EL ART. 234 INC. 1 DE LA LEY 19550, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO N44, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; 2 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y
REMUNERACION DE ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION; 3 ASIGNACION DE REMUNERACION
AL DIRECTORIO EN EXCESO DE LOS LIMITES DEL ART. 261 DE LA LEY 19550; 4 APROBACION DE GESTION
DEL DIRECTORIO Y SINDICO; 5 NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES, Y DE SINDICO TITULAR Y SUPLENTE, POR UN PERIODO; 6 DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA. Presidente OSCAR
ALEJANDRO GOMEZ
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 7/10/2021 oscar alejandro gomez - Presidente e. 04/05/2023 N31424/23 v. 10/05/2023
CAR SECURITYS.A.
CUIT: 30-69874417-7 - CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de mayo del 2023 a las 11 00 horas en Suipacha 1380 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, y a las 12 00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2022.
3 Consideración de los resultados del ejercicio y destino de los mismos.
4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
5 Consideración de pago de dividendos.
6 Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley Nº19.550 referidas a la comunicación de su asistencia para su registración en el libro respectivo.
Presidente - Carlos Roberto Mackinlay. Designado en cargo por Acta de Asamblea de fecha 16-05-2022.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/5/2022 CARLOS ROBERTO MACKINLAY Presidente e. 28/04/2023 N29938/23 v. 05/05/2023
CARNE HEREFORDS.A.
CUIT: 30-70713918-4. Se convoca a los señores accionistas de Carne Hereford S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22/05/2023, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas, en segunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, CABA, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el Señor Presidente, al momento de la transcripción al Libro pertinente. 2 Tratamiento de la documentación del artículo 234, inciso 1, Ley General de Sociedades, correspondiente al balance finalizado el 31/12/2022. 3 Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2022.4 Consideración de lo actuado por el directorio y de su remuneración. 5 Designación de autoridades.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 172 de fecha 21/12/2020 RICARDO SMITH ESTRADA
- Presidente
e. 02/05/2023 N30508/23 v. 08/05/2023
CENTRAL VUELTA DEOBLIGADOS.A.
CUIT 30711900582. Convócase a los señores accionistas de Central Vuelta de Obligado S.A. a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 24 de mayo de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, la cual se celebrará a distancia conforme lo previsto en el art. 7 del Estatuto Social, a través de la plataforma Microsoft Teams, para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea, 2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley general de sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, 3 Consideración del destino del resultado del ejercicio, 4
Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado
