Boletín Oficial de la República Argentina del 30/04/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.159 - Segunda Sección
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Viernes 28 de abril de 2023
por el término de un año; 7 Consideración de los honorarios del Síndico en los términos del Art. 292 de la Ley Nº19.550.8 Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio; 9º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para gestionar lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/05/2022 FERNANDO JORGE FAZZOLARI
- Presidente e. 28/04/2023 N29915/23 v. 05/05/2023
MAROVAZS.A.
30-56229606-5 Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZS.A. para el día 17 de mayo de 2023 a las 12 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 5º F, CABA, se informa el correo electrónico de contacto para notificaciones asambleamarovaz@gmail.com, todo ello con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2 Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021. 3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021. 4 Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550. 5 Fijación del número y designación de los miembros del Directorio con mandato por dos años. 6 Elección de un síndico titular y suplente por dos años. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20 de abril de 2023 .EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en la sede social o al correo antes citado, informando una dirección de correo electrónico para la recepción de notificaciones relacionadas con la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea gral ord de fecha 12/5/2021 OSCAR ALBERTO GUIL Presidente e. 28/04/2023 N30001/23 v. 05/05/2023
OLIVOS DELVALLES.A.
30-71423887-2 Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16/05/2023
a las 10:00 hs. que se celebrará en nuestras oficinas cita en Cochabamba 2932 C.A.B.A., para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta junto con el Señor Presidente; 2 Aumento del Capital Social; 3 Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238, ley 19.550 en la sede social.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/10/2021 EMMANUEL CANDIA - Presidente
e. 28/04/2023 N29924/23 v. 05/05/2023
POL-KA PRODUCCIONESS.A.
CUIT 30-67822531-9. Convóquese a los Sres. Accionistas de POL-KA ProduccionesS.A. a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de mayo de 2023 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Florida 954 CABA no es la sede social a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico de POL-KA PRODUCCIONESS.A. finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración del destino del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. Constitución de Reserva Legal y Reserva Facultativa. 4 Consideración de la gestión de los Sres. Directores de la Sociedad durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5 Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 6 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 7 Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. Autorización al Directorio a pagar anticipos de honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por las tareas desarrolladas durante el ejercicio económico 2023, ad referéndum de la Asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8
Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado acta directorio del 11/08/2022 ALBERTO PEDRO MARINA - Presidente
e. 28/04/2023 N30004/23 v. 05/05/2023
