Boletín Oficial de la República Argentina del 30/04/2023 - Segunda Sección
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.159 - Segunda Sección
34
Viernes 28 de abril de 2023
el 31 de diciembre de 2022, 5 Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, Régimen de honorarios para el ejercicio en curso, 6 Elección de directores titulares y suplentes, 7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora, 8 Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298 de la Ley 19550. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades mediante correo electrónico dirigido a la casilla alejandro.louzau@cvosa.com.ar con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, adjuntándose copia escaneada de la notificación de asistencia y de la documentación que acredite la personería del firmante. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. La sociedad enviará por correo electrónico dirigido a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia las instrucciones para el acceso a la Asamblea virtual. Ante cualquier duda o inconveniente -con relación a la forma de participar en la Asamblea o el envío de la documentación indicada-, por favor enviar un correo electrónico dirigido a la casilla alejandro.louzau@cvosa.com.ar, desde la cual se brindará una respuesta inmediata.
Designado según instrumento privado Acta de reunion de Directorio 72 de fecha 4/5/2022 LEONARDO PABLO
KATZ - Presidente e. 28/04/2023 N29852/23 v. 05/05/2023
CONFIABLES S.G.R.
CONVOCATORIA - CUIT: 30-70942274-6-Convócase a los Accionistas de Confiables Sociedad de Garantía Recíproca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Valentín Virasoro 1663 de la C.A.B.A, el día 22/5/2023 a las 11:30 hs. en 1 convocatoria y el mismo día a las 13:00 hs. en 2 convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2 Aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, y toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos Distribución de utilidades; 3 Política de Inversión de los Fondos; 4 Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración; 5 Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo ejercicio; 6 Consideración de la responsabilidad en la gestión, de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 7 Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 8 Elección de tres miembros titulares y tres suplentes que integrarán el Consejo de Administración; 9 Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora; 10 Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencia de acciones y exclusión de socios.
Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.
Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 41 del Estatuto Social, para Concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 15 DEL 29/07/2020 MARCELO CARLOS DE
GRAZIA - Presidente
e. 28/04/2023 N29857/23 v. 05/05/2023
