Boletín Oficial de la República Argentina del 13/03/2023 - Segunda Sección
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.128 - Segunda Sección
95
Lunes 13 de marzo de 2023
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
AMELIAS.A.
CUIT: 30-67858914-0. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de marzo de 2023
a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea y causas de la convocatoria fuera de término. 2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2022. 3. Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de sus honorarios y los de Sindicatura. 4. Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19.550 por funciones especiales técnicoadministrativas, en exceso. Destino de los Resultados Acumulados, 5. Fijación del número del directorio y su designación por dos años. Designación del Sindico Titular y suplente.
6. Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo dispuesto en el articulo 238 ley 19.550, para participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en la calle Reconquista 336, 2 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORD DEL 28/02/2020 JUAN MANUEL PUCHETA Presidente e. 08/03/2023 N13531/23 v. 14/03/2023
ANTONIKS.A.
CUIT: 30-71221452-6. Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de Abril de 2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria o a las 14:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Esmeralda 517 Piso 3 Dto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la convocatoria fuera de término legal. 3 Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, y su comparativo con el ejercicio anterior. 4 Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores. 5 Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha. 6 Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, y su comparativo con el ejercicio anterior. 7 Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores. 8 Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha. 9 Consideración y aprobación del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, y su comparativo con el ejercicio anterior. 10 Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores. 11 Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha. 12 Consideración y aprobación del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, y su comparativo con el ejercicio anterior. 13 Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores. 14 Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha. 15 Tratamiento del cese del Directorio. 16 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección. 17 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 12 de fecha 31/05/2019 ANA MARIA MONACHESI Presidente
e. 10/03/2023 N14463/23 v. 16/03/2023
