Boletín Oficial de la República Argentina del 30/12/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.079 - Segunda Sección
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Viernes 30 de diciembre de 2022
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
AREALS.A.
CUIT 30-64648806-7 Convocase a los Señores Accionistas de AREAL S.A. a: la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de enero de 2023 a celebrarse a las 11:00 horas, en la nueva sede administrativa sita en la Av. Segurola 294 6 Piso Depto. 2 de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideración de la documentación indicada por el Art. 234 Inc. 1 de la ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2022. 3º Tratamiento de los resultados del ejercicio. Retribución al Directorio. 4 Designación de los miembros del Directorio por el término de dos años y 5 Consideración de la gestión del Directorio. Buenos Aires, 30 de noviembre 2022. EL DIRECTORIO.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 31 DE FECHA
20/1/2020 serafin reinaldo bodalo - Presidente e. 28/12/2022 N106256/22 v. 03/01/2023
CLUB DECAMPO SANTA CATALINAS.A.
CUIT N30-69793914-4 Convócase a los accionistas de Club de Campo Santa Catalina SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 19/01/2023, las 18 hs., en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda, a realizarse en el Hotel Recoleta Grand, Salón Jenny, sito en la Av. Gral. Las Heras 1745, C.A.B.A. para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1ero. de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 30 de Septiembre de 2022. 3 Dispensa al Directorio de redactar la Memoria de la Sociedad conforme las previsiones de la RG IGJ 04/2009. 4 Consideración del resultado del ejercicio. 5 Aprobación de la Gestión del Directorio. 6 Honorarios del Directorio. 7 Elección de nuevos miembros de las Comisiones Estatutarias. 8 Presupuesto Anual para 2023. 9 Obras de Infraestructura. 10 Aprobación de los dispuesto por el Directorio respecto de la obra de Gas natural. 11 Cambio de fecha de cierre del ejercicio. 12 Cambio del domicilio social y de la sede social sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 13 Temas varios propuestos por Socios. NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el día 14 de enero de 2023 a la dirección de correo electrónico gerenciasantacatalina@gmail.
com. Intendencia En la misma, los accionistas deberán: a adjuntar carta de notificación de asistencia firmada b adjuntar foto de las acciones de las cuales sean titulares. En el supuesto de que no se adjunte los títulos accionarios, deberá adjuntar copia escritura. NOTA 2: La documentación a considerar estará a disposición con la debida anticipación de ley, pudiendo los Accionistas solicitarla en la oficina de Intendencia del Barrio, así como también mediante el envío de correo a dirección a gerenciasantacatalina@gmail.com. Intendencia Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/05/2022 FRANCISCO JAVIER SERRATE Presidente e. 29/12/2022 N106736/22 v. 04/01/2023
ELECTROMACS.A.I.C.
Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C-CUIT 3056185290-8 a la Asamblea General Ordinaria, para el 27 de Enero de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2022. 3. Destino del Resultado del Ejercicio.
4. Consideración de la Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría, y sus remuneraciones. 5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes
