Boletín Oficial de la República Argentina del 24/09/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.011 - Segunda Sección
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Viernes 23 de septiembre de 2022
Día: 1. Apertura del Acto. 2. Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 3. Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea. 4. Homenaje a los socios fallecidos. 5. Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio vencido al 30 de junio de 2022 Art. 62 y del Informe del Auditor. 6. Determinación de la Cuota Social para el año 2023. 7. Elección de autoridades para la renovación de la Comisión Directiva para cubrir los siguientes cargos: 1
un Vicepresidente por 2 dos años, 4 cuatro Vocales Titulares por 2 dos años, 2 dos Vocales Suplentes por 2
dos años, 2 dos Revisores de Cuentas Titulares por 2 dos años, 1 un Revisor de Cuentas Suplente por 2 dos años. 8. Autorización para gestionar inscripciones y realizar presentaciones y trámites ante la Inspección General de Justicia. Juan I. Recabeitia, Presidente; Carlos E. Beviglia, Secretario. Notas: 1. Sólo podrán ejercer el derecho a voto los socios Vitalicios y Activos, debiendo éstos últimos estar al dia con sus cuotas sociales y registrar una antigedad de dos años a la fecha de la Asamblea Art. 66 del Estatuto Social. 2. La Asamblea General Ordinaria tendrá quórum con la mitad más uno de los socios con derecho a voto presentes a la hora de citación y media hora después con el número de socios presentes Art. 64 del Estatuto Social. Firmado: Juan Ignacio Recabeitia, Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/10/2021; Carlos Eduardo Beviglia, Secretario, designado por Acta de Comisión Directiva N2486 de fecha 01/11/2021.
e. 23/09/2022 N73304/22 v. 23/09/2022
REASEGURADORES ARGENTINOSS.A.
Convocatoria Cuit: 30-71231188-2. En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD
ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de Octubre de 2022 a las 12:00
y a las 13:00 horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente la que se llevara a cabo en Avenida de Mayo 1370, 2 piso - Izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1 Considerar documentación art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. 2
Consideración del Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: acapitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b - aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3 de la Ley de sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal 3 Reforma del Estatuto Art.
Décimo Tercero, 4 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente.
EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550. El Directorio. Presidente Luis Octavio Pierrini. Designado según instrumento privado por Acta de Asamblea N7 y acta de Directorio N125 ambas de fecha 01/11/2019.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº125 de fecha 1/11/2019 Luis Octavio Pierrini Presidente
e. 23/09/2022 N76181/22 v. 29/09/2022
REASEGURADORES ARGENTINOSS.A.
Convocatoria Cuit: 30-71231188-2. En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS
SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de octubre de 2022, a las 13:30 horas y a las 14:30 horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2 piso - Izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1
Fijación del número y designación de miembros titulares y suplentes del directorio por vencimiento de los actuales mandatos. El término de los respectivos mandatos tendrá una vigencia de tres 3 ejercicios. 2 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3 Designación de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio; 4 Designación de un Auditor Externo y un Actuario por el término de un ejercicio. 5 Consideración de la remuneración del Directorio, con la excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261 Ley 19550; 6 Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 7
Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente. EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550.
El Directorio. Presidente Luis Octavio Pierrini. Designado según instrumento privado por Acta de Asamblea N7 y acta de Directorio N125 ambas de fecha 01/11/2019.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº125 de fecha 1/11/2019 Luis Octavio Pierrini Presidente
e. 23/09/2022 N76182/22 v. 29/09/2022
