Boletín Oficial de la República Argentina del 31/08/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.994 - Segunda Sección
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Miércoles 31 de agosto de 2022
y designación de estos por el término de UN ejercicio, determinación de remuneraciones directorio para el ejercicio 2022 en exceso legal de lo previsto por el art. 261 Ley 19550, si correspondiere; 7 Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de Av. Congreso 2595 piso 2 - 1428 - CABA, de 10 a 16 horas, en cumplimiento Res Gral 29 IGJ, conforme lo autorizado por la Resolución General I.G.J. N11/2020 y/o disposición estatutaria, sean ordinarias y/o extraordinarias, se informa correo electrónico de contacto, el cual se utilizará para realizar notificaciones, a saber, administracion@cybermapa.
com, en la que además deberán constituir un domicilio especial en una casilla de correo electrónico a los fines de las comunicaciones que se les dirijan en relación a la presente convocatoria y a cualquier asunto vinculado con la Asamblea. Damián Teodoro Menke. Presidente. Designado según instrumento privado Actas de asamblea Gral Ordinaria Nº36 de fecha 28/12/2020 DAMIAN TEODORO MENKE - Presidente Designado según instrumento privado Acta de designación de autoridades de fecha 28/12/2020 DAMIAN
TEODORO MENKE - Presidente e. 31/08/2022 N68005/22 v. 06/09/2022
FLEXIGRAFS.A.
CUIT 30-69937907-3. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26/09/2022, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Pico 1641, piso 4, oficina A de la Capital Federal. Puntos del Orden del Día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta;
2 Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término; 3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2020 y 31/12/2021, resultados y destino; 4 Consideración del ajuste del capital; 5 Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios bajo análisis; 6 Remuneración al Directorio; 7 Autorizaciones. Documentación a disposición de los socios en sede social Seguridad a partir del 5/09/2022.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD 23/07/2020 CLAUDIO DANIEL GIANNINE
- Presidente e. 31/08/2022 N68204/22 v. 06/09/2022
MALAGANA S.C.A.
CUIT 30-50769410-8. Se convoca a los accionistas de Malagana SCA a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Septiembre de 2022 a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria, la cual se llevará a cabo en la sede social sita en Avenida del Libertador 3050 Piso 3ro B, CABA, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de los firmantes del acta por dos accionistas. 2. Razones por la cual la Convocatoria se efectúa fuera del término legal. 3. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1ro de la Ley de Sociedades 19.550, sus concordantes y modificatorias correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021. 4. Honorarios de la Administración y la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5. Consideración y destino del resultado del ejercicio. Consideración de la situación patrimonial de la sociedad. 6. Tratamiento de la gestión de los administradores. 7. Designación de Síndicos Titular y Suplente para un nuevo período de ejercicio y/o ratificación de los mismos. 8. Designación de nuevos administradores y/o ratificación de los actuales. Firma Luis María Balbiani. DNI 7.377.745. Socio Administrador Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N 76 DE FECHA 07/05/2021 LUIS MARIA BALBIANI
- Administrador
e. 31/08/2022 N68150/22 v. 06/09/2022
MORIXE HERMANOSS.A. COMERCIAL EINDUSTRIAL
CUIT 30-52534638-9 Por el presente se rectifica el aviso de convocatoria número 65771/22, publicado durante los días 24, 25, 26, 29 y 30 de agosto de 2022, cuyo punto 3 del Orden del Día quedará redactado de la siguiente manera: 3 Consideración de la absorción por la reserva facultativa de los resultados no asignados que ascienden a una pérdida de $352.412.890 en virtud de a el resultado del ejercicio que arrojó una pérdida de $370.771.703;
y b la suma de $ 18.358.813 correspondiente a resultados no asignados generados por la desafectación de reservas por revalúo de activos fijos.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N2486 de fecha 24/09/2021 ROMAN EDGARDO
MALCEÑIDO - Presidente
e. 31/08/2022 N68082/22 v. 31/08/2022
